山东龙泉管道工程股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年5月23日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2023年5月26日上午9时30分在公司会议室，以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议；
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：
2023-034）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；
《关于公司财务负责人辞职暨新聘任财务负责人的公告》（公告编号：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023-035）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议；
《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-036）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议；
《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-036）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
5、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议；
《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-036）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
6、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2023年6月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的且需要提交股东大会审议的事项。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会二零二三年五月二十七日