证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券
苏州卓兆点胶股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月26日
2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈晓峰
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数68,575,429股，占公司有表决权股份总数的98.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员列席会议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2023]第ZB10213号），截止2022年12月31日，公司2022年度合并报表归属于母公司的未分配利润为72,685,695.76元，母公司未分配利润为77,708,829.46元。本公司2022年度分配方案为：公司目前总股本为69,757,246股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.2元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利50,225,217.12元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数68,575,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2023]第ZB10213号），截止2022年12月31日，公司2022年度合并报表归属于母公司的未分配利润为72,685,695.76元，母公司未分配利润为77,708,829.46元。本公司2022年度分配方案为：公司目前总股本为69,757,246股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.2元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利50,225,217.12元。无
三、备查文件目录
无《苏州卓兆点胶股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会2023年5月26日