海控南海发展股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议通知于2023年5月25日以电子邮件形式发出,会议于2023年5月25日以现场及通讯方式召开。会议应出席的监事5人,实际出席的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决,会议做出如下决议:
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司全体监事推选戴坚女士为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司监事会二〇二三年五月二十六日