上海凯众材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年5月24日（星期三）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过关于聘任公司财务总监及确定其薪酬的议案
具体内容详见公司于 2023 年 5月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于公司财务总监辞职暨聘任公司财务总监的公告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过关于炯熠电子科技（苏州）有限公司部分股权转让暨增资方案的议案
具体内容详见公司于 2023 年 5月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于炯熠电子科技（苏州）有限公司部分股权转让暨增资的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事侯振坤、侯瑞宏回避表决。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2023年5月26日