宁波合力科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修
订情况说明的公告
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日召开第五届董事会第十四次会议与第五届监事会第十三次会议，于2022年10月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行相关事宜。
为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，公司于2023年2月24日召开第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司本次募投规划，公司于2023年5月25日召开第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，决定将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过80,500.00 万元”调整为“不超过 79,000.00 万元”并对部分内容进行更新。本次修订的主要内容如下：
一、《宁波合力科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的主要修订内容
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次发行已经履行的审议程序 2、修订了本次发行募集资金总额为不超过 79,000.00万元，并相应调减补充流动资金对应的金额。 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 第一节 本次 向特定对象发 行股票概要 | 三、发行方案概要 | 修订了本次发行募集资金总额为不超过 79,000.00万元，并相应调减补充流动资金对应的金额。 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划 | 修订了本次发行募集资金总额为不超过 79,000.00万元，并相应调减补充流动资金对应的金额。 |
| 第四节 本次发行相关的风险说明 | 二、经营风险；三、财务风险；四、技术风险；五、募集资金投资项目风险 | 更新2022年相关数据并新增、修改部分风险提示 |
| 第五节公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况 | 更新年度分红数据 |
| 第六节 本次向特定对象发行摊薄即期回报情况及填补措施 | 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 |
| 第六节 本次向特定对象发行摊薄即期回报情况及填补措施 | 三、本次融资的必要性和合理性 | 修订了本次发行募集资金总额为不超过 79,000.00万元，并相应调减补充流动资金对应的金额。 |
具体内容详见公司披露的《宁波合力科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
二、相关文件修订情况说明
公司根据募集资金总额的调整及相关数据的更新情况对2022年度向特定对象发行股票相关的其他文件进行了修订，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2023年5月26日