证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-035
山东未名生物医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月25日下午2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2023年5月25日9:15-15:00。
2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区北京路69号
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长岳家霖
6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东90人，代表股份287,510,884股，占上市公司总股份的43.5797％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份231,066,622股，占上市公司总股份的35.0241％。通过网络投票的股东76人，代表股份56,444,262股，占上市公司总股份的
8.5556％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东87人，代表股份131,298,406股，占上市公司总股份的19.9017％。
其中：通过现场投票的中小股东12人，代表股份124,254,144股，占上市公司总股份的18.8339％。
通过网络投票的中小股东75人，代表股份7,044,262股，占上市公司总股份的1.0677％。
公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案1.00 《关于<山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意285,734,784股，占出席会议所有股东所持股份的99.3822％；反对1,776,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意129,522,306股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6473％；反对1,776,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
该议案获得通过。
议案2.00 《关于<山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
总表决情况：
同意285,660,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.3565％；反对1,776,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6178％；弃权74,100股（其中，因未投票默认弃权74,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0258％。
中小股东总表决情况：
同意129,448,206股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5908％；反对1,776,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3527％；弃权74,100股（其中，因未投票默认弃权74,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0564％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
该议案获得通过。
议案3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》
总表决情况：
同意285,660,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.3565％；反对1,776,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6178％；弃权74,100股（其中，因未投票默认弃权74,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0258％。
中小股东总表决情况：
同意129,448,206股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5908％；反对1,776,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3527％；弃权74,100股（其中，因未投票默认弃权74,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0564％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
该议案获得通过。
四、独立董事征集投票权情况
根据公司2023年5月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事肖杰作为征集人按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本次股东大会中审议的公司2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。
本次股东大会委托独立董事投票的股东0名，代表股份0股，占公司总股本的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：胡宗亥、洪艺琛
3、结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2023年5月25日