中重科技(天津)股份有限公司关于未披露2022年度内部控制评价报告的说明一. 内部控制制度建设情况2022年度,公司严格按照相关法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关要求,遵循内部控制的基本原则,结合行业特点及实际经营情况,对内部控制的各项制度进行完善,并加强内部控制监督检查,提升内部控制管理水平,防范和化解业务经营和管理中的各类风险。公司制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等公司内部治理制度,通过制度化的规定,明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作规范。报告期内公司内部控制体系能够有效运行,保障公司的正常运营与稳步发展,对编制真实、公允的财务报表提供了保证。
二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明1. 是否存在非强制披露的特殊情形
√是 □否
非强制披露特殊情形是:新上市
2. 具体情况说明
公司股票于2023年04月10日在上海证券交易所上市交易,根据中国证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的有关规定,“新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内部控制自我评价报告和审计报告”,公司属于2023年新上市公司,因此未披露2022
年度内部控制评价报告。
董事长(已经董事会授权):马冰冰中重科技(天津)股份有限公司
2023年5月26日