黄山旅游发展股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料
二〇一二年六月
目 录
一、股东大会议程
二、会议议题
1、公司 2011 年度董事会工作报告；
2、公司 2011 年度监事会工作报告；
3、公司 2011 年度财务决算报告；
4、公司 2011 年度利润分配方案；
5、公司 2011 年年度报告及其摘要；
6、公司监事会议事规则；
7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案。
黄山旅游发展股份有限公司
2011 年度股东大会会议议程
时 间：2012 年 6 月 15 日上午 9:00
地 点：黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室
召集人：公司董事会
出席会议对象：公司全体董事、监事、其他高级管理人员、相关
部室负责人；具有出席本次会议资格的公司Ａ、B 股股东；公司聘请
的律师
一、工作人员宣读大会须知
二、介绍出席大会股东代表
三、会议议题：
1、公司 2011 年度董事会工作报告；
2、公司 2011 年度监事会工作报告；
3、公司 2011 年度财务决算报告；
4、公司 2011 年度利润分配方案；
5、公司 2011 年年度报告及其摘要；
6、公司监事会议事规则；
7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案。
四、公司独立董事 2011 年度述职报告（见附件）
五、股东或股东代表发言
六、宣布表决结果
七、律师出具见证意见
八、宣布大会结束
议题 1
公司 2011 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司 2011 年度董事会报告内容如下：
（一）管理层讨论与分析
2011 年，面对复杂多变的外部环境，在董事会的领导下，公司按照既定的工作
目标，以市场营销为龙头，以强化内部管理为主线，以开源挖潜为手段，带领广大干
部员工，抓经营，强管理，谋发展，争效益，公司上下呈现出开拓进取的良好局面，
企业各项工作平稳推进，如期完成了各项经济指标。
2011 年，公司共接待进山游客 274.4 万人，同比增长 8.96%。其中，境外游客 28.04
万人，同比增长 9.2%。公司索道业务累计运送游客 467 万人次，同比增长 11.19%。
2011 年公司房地产实现销售收入 7499.23 万元。全年实现业务收入 160122.74 万元，
同比增长 10.81%；归属于上市公司股东的净利润 25612.74 万元，同比增长 10.88%。
一、2011 年公司主要开展了以下几方面工作：
（1）市场营销凸显新亮点。2011 年，公司以旅游\"三进\"、主题活动、电子商务、
分社拓展为重点，强力推进市场营销工作。先后围绕四季主题、假日节庆、红色旅游、
热点事件、网络营销，开展了 20 多项主题活动，出台了八项营销政策；结合网络营
销趋势，适时推出\"智慧黄山精品旅游\"官方网站，并与途牛、驴妈妈等建立了良好
的合作关系。通过以上系列营销活动的开展实施，确保了进山人数的持续增长。
（2）企业管理取得新成效。报告期，公司进一步加强了内控管理，严格财务监
管、物资采购运输、统一订房、承包点管理、山上带动山下等工作。进一步推进旅游
标准化建设工作，顺利通过了\"国家旅游标准化试点\"终审验收。通过\"请进来、走出
去\"和以会代训、以赛代训、以练代训等方式，致力提升员工综合素质。加强加大了
对索道、锅炉管特设备和黄金周、小长假、防火防汛等特定时段的安全隐患排查力度，
提高突发事件应对能力。
（3）项目建设实现新进展。报告期，玉屏府 7-27#楼住宅已具备交房条件，玉屏
府 38-42#高层住宅顺利封顶，昱城皇冠假日酒店室外景观和设备安装基本完成；西海
大峡谷观光缆车项目开始土建施工；西海饭店改造项目主体工程基本完工。进一步完
善了景区基础设施，相继完成了景区供水系统、污水处理和垃圾收集中转站等升级改
造工程。
（4）品牌形象得到新提升。报告期，公司成功夺回\"黄山\"、\"迎客松\"商标使用
权，初步形成了黄山特色商标体系。公司还荣获了安徽省档案工作先进单位，所属饭
店和旅行社顺利通过 5A 诚信单位复核，三条索道通过全国\"5S\"等级索道复评，下属
园林开发公司被评为\"全国文明单位\"，黄山市中国旅行社连续六年跻身\"全国百强\"旅
行社，途马电子商务公司被认定为首批省现代服务业创新发展培育企业。
二、经营中存在的主要问题
（1）国家宏观经济政策偏紧及相关产业政策调整的不确定，使得公司的融资成
本和财务费用带来一定的压力。
（2）随着公司发展战略逐步实施，一批重点项目相继建成并投入运营，因其受
市场培育期影响，取得预期经营效益可能产生一定影响。
2、公司主营业务分行业、分产品情况表
单位：人民币元
营业收入 营业成本 营业毛利
分行业或 营业 营业 营业毛利
比上年增 比上年增 率比上年
分产品 收入 成本 率(%)
减（％） 减（％） 增减（％）
酒店业务 356,930,144.51 251,743,477.43 29.47 11.62 0.57 7.75
索道业务 366,384,398.71 82,859,050.07 77.38 10.53 5.74 1.03
园林开发业务 576,292,120.50 332,103,321.10 42.37 13.17 12.34 0.43
旅游服务业务 322,809,683.46 302,611,607.81 6.26 11.38 14.78 -2.77
其中：各业务
分部间相互抵 -126,778,471.95 -123,255,738.05
销
3、占公司主营业务收入或主营业务利润额 10%以上的产品或服务情况
单位：人民币元
主营业务收入 主营业务毛利 毛利率
项 目
金 额 占比(%) 金 额 占比(%) (%)
酒店业务 356,930,144.51 20.70 105,186,667.08 15.36 29.47
索道业务 366,384,398.71 21.25 283,525,348.64 41.39 77.38
园林开发业务 576,292,120.50 33.42 244，188，799.4 35.64 42.37
旅游服务业务 322,809,683.46 18.72 20,198,075.65 2.95 6.26
4、报告期公司资产负债项目同比发生重大变动的说明
单位：人民币元
项
