江阴海达橡塑股份有限公司
章 程
目录
第一章 总 则 ........................................................ 3
第二章 经营宗旨和范围 ............................................... 3
第三章 股 份 ........................................................ 4
第一节 股份发行 ................................................... 4
第二节 股份增减和回购 ............................................. 5
第三节 股份转让 ................................................... 6
第四章 股东和股东大会 ............................................... 7
第一节 股 东 ...................................................... 7
第二节 股东大会 ................................................... 9
第三节 股东大会的召集 ............................................ 11
第四节 股东大会的提案与通知 ...................................... 12
第五节 股东大会的召开 ............................................ 14
第六节 股东大会表决和决议 ........................................ 16
第五章 董事会 ...................................................... 19
第一节 董事 ...................................................... 19
第二节 董事会 .................................................... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员 .................................... 25
第七章 监事会 ...................................................... 27
第一节 监事 ...................................................... 27
第二节 监事会 .................................................... 27
第八章 财务会议制度、利润分配和审计 ................................ 29
第一节 财务会计制度 .............................................. 29
第二节 内部审计 .................................................. 32
第三节 会计师事务所的聘任 ........................................ 32
第九章 通知和公告 .................................................. 32
第一节 通知 ...................................................... 32
第二节 公告 ...................................................... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 .......................... 33
第一节 合并、分立、增资、减资 .................................... 33
第二节 解散和清算 ................................................ 34
第十一章 修改章程 .................................................. 36
第十二章 附则 ...................................................... 36
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。
公司由江阴海达橡塑集团有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，经
江苏省无锡工商行政管理局依法核准登记注册，现持有注册号为 320281000063075
的《企业法人营业执照》。
第三条 公司于 2012 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 1,667 万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民
币认购的内资股。公司于 2012 年 6 月 1 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册中文名称：江阴海达橡塑股份有限公司
第五条 公司住所：江阴市周庄镇云顾路 585 号
第六条 公司注册资本为人民币 6,667 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：优质高效、精益求精、科技创新、诚信服务。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：橡胶制品、塑料制品、金
属制品、通用设备、专用设备的制造和加工；国内贸易；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上
项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经行政许可后方
可经营）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；
任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算公司深圳分公司集中存管。
第十八条 公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 5000 万股，每股面
值人民币 1 元，股本总额 5000 万元，各发起人认购的股份数额及占公司股份总额
的比例如下：
序号 股东 持有股份数额（股） 持股比例
1 钱胡寿 16,405,665 32.81%
2 钱振宇 5,434,894 10.87%
3 王君恺 4,216,057 8.43%
4 孙民华 4,216,057 8.43%
5 钱燕韵
