江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
江阴海达橡塑股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
2012年6月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2012年5月25日以专人送达
及电子邮件方式发出会议通知。由于公司董事长钱胡寿、董事王君恺已辞去公司董
事职务，会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事会全体成员、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑
股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于公司 2011 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。
2、《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2011 年度
股东大会审议。
《2011 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事向董事会提交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在 2011 年
度股东大会上进行述职，《2011 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
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3、《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》
表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2011 年度
股东大会审议。
4、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，并经公司独立董事事
前同意，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度
财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2011 年度
股东大会审议。
5、《关于公司 2012 年董事、监事薪酬的议案》
表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2011 年度股
东大会审议。
公司独立董事已经就本议案发表相关独立意见。
6、《关于公司 2012 年高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。
公司独立董事已经就本议案发表相关独立意见。
7、《关于同意钱胡寿先生、王君恺先生辞去公司董事职务的议案》
同意钱胡寿先生辞去公司第二届董事、董事长职务；同意王君恺先生辞去公司
第二届董事、副总经理职务。
表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。
具体关于钱胡寿先生、王君恺先生辞去公司董事职务的公告详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
8、《关于补选第二届董事会董事的议案》
（1）经副董事长钱振宇先生提名，董事会提名委员会审核，同意提请股东大会
选举彭汛先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2011 年度
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股东大会审议。
（2）经副董事长钱振宇先生提名，董事会提名委员会审核，同意提请股东大会
选举王杨先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2011 年度
股东大会审议。
公司独立董事已经就本议案发表相关独立意见。
9、《关于选举钱振宇先生为第二届董事会董事长的议案》
选举钱振宇为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。
10、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2011 年度
股东大会审议。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，已公开发行1,667万
股，并在创业板上市。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，拟根据
本次发行上市的实际情况对《江阴海达橡塑股份有限公司章程（草案）》进行修改，
并授权公司董事会办理相应事项的工商变更登记。章程草案具体变更情况如下：
原《章程草案》内容 修改后的章程条款
第三条 公司于 2012 年 4 月 25 日
第三条 公司于【】年【】月【】日
经中国证券监督管理委员会批准，首次
经中国证券监督管理委员会批准，首次向
向社会公众发行人民币普通股 1,667 万
社会公众发行人民币普通股【】股。该等
股。该等股份均为向境内投资人发行的
股份均为向境内投资人发行的以人民币
以人民币认购的内资股。公司于
认购的内资股。公司于【】年【】月【】
2012 年 6 月 1 日在深圳证券交易所上
日在深圳证券交易所上市。
市。
第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币
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万元。 6,667 万元。
第十七条 公司发行的股份,在中
第十七条 公司发行的股份,在【】
国证券登记结算公司深圳分公司集中
集中存管。
存管。
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为 6,667
均为普通股。 万股，均为普通股。
修订后的《江阴海达橡塑股份有限公司章程》全文，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
11、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
范性文件，公司分别在招商银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴朝
阳路支行、中国银行股份有限公司江阴周庄支行、江苏江阴农村商业银行周庄支行、
中国民生银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
专户仅用于公司募集资金和超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司
连同保荐机构华泰联合证券有限公司分别与上述五家银行签订《募集资金三方监管
协议》。具体募集资金账户及存储情况如下：
序号 开户银行 募集资金使用项目 到账资金（元）
招商银行股份有限公司 年加工 2.5 万吨混炼胶密
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