江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会通知的公告
江阴海达橡塑股份有限公司
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规
定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2012 年 6 月 5 日召开，决定于 2012 年 6 月 29 日（星期五）下午 2 时 30 分召
开 2011 年度股东大会，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2011 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会根据第二届董事会第四次会议决议召集
3、 会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及
《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2012 年 6 月 29 日（星期五）下午 2 时 30 分
（2）网络投票时间：2012 年 6 月 28 日 15:00—2012 年 6 月 29 日 15:00，
其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年 6 月 29
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2012 年 6 月 28 日下午 15:00 至 2012
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年 6 月 29 日 15:00。
5、股权登记日：2012 年 6 月 25 日（星期一）
6、出席会议的对象：
（1）截至 2012 年 6 月 25 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司保荐代表人、会议见证律师。
7、现场会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司二楼会议室
8、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
9、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
1.00 审议《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》；
2.00 审议《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；
3.00 审议《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》；
4.00 审议《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》；
5.00 审议《关于公司 2012 年董事、监事薪酬的议案》；
6.00 审议《关于补选第二届董事会董事的议案》；
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6.01 彭汛
6.02 王杨
7.00 审议《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》；
8.00 审议《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；
9.00 审议《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会网络投票实施细
则>的议案》。
（二）公司独立董事向董事会提交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将
在本次年度股东大会上作述职报告。
（三）上述议案的内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关
内容。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书
及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托
书、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证
件采取传真方式（0510-86221558）登记（须在 2012 年 6 月 26 日 17:00 前传真
至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议
时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2012 年 6 月 26 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：30。
3、登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司二楼证券办公室
四、网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 6 月 29 日上
午 9：30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购
业务操作。
2、深市股东投票代码：“300320”； 投票简称为“海达投票”。
3、在投票当日，“海达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100
元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推；6.00 元代
表对议案 6 下全部董事候选人进行表决，6.01 元代表议案 6 中第一位候选人；
6.02 元代表议案 6 中第二位候选人。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号 议 案 委托价格
总议案
议案 1 《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》 1.00
议案 2 《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》 2.00
议案 3 《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》 3.00
议案 4 《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》 4.00
议案 5 《关于公司 2012 年董事、监事薪酬的议案》 5.00
议案 6 《关于补选第二届董事会董事的议案》 6.00
（1） 彭汛 6.01
（2） 王杨 6.02
议案 7 《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议 7.00
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案》
议案 8 《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》 8.00
《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会网
议案 9
