2011 年度董事会工作报告
2011 年，公司董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，建立健全考核薪酬体系，
提升执行力文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，突破性地完成了各
项主要经营目标。
一、2011 年董事会工作回顾
（一）报告期内经营情况
2011 年，受国际金融风暴的持续影响下，世界经济处于缓慢复苏状态，同
时受日本大地震的影响而造成三元乙丙橡胶大幅暴涨，海达股份克服了种种压
力，抓住了市场机遇，立足于橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥公司多领
域配套战略的优势，持续加大研发及营销投入力度，在集装箱密封条、轨道车辆
密封条和建筑幕墙密封条的产品领域，采用不同的市场策略，调动广大员工的生
产积极性，使公司的销售收入指标有了显著的提升。
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年的主要经营业绩
（合并）为：
（1）营业总收入：62363.48 万元，比上年实际增长 33.44%；
（2）利润总额完成 6505.11 万元，比上年实际增长 16.31%；
（3）归属于母公司所有者的净利润完成 5180.32 万元，比上年实际增长
16.64%；
（4）加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）为 21.68%。
（二）报告期内全资子公司及控股子公司的情况
公司目前主要控股子公司有江阴海达麦基嘉密封件有限公司，全资子公司有
江阴海澄橡胶厂有限公司，两家子公司具体情况如下：
1、江阴海达麦基嘉密封件有限公司，主要从事生产舱口盖密封件、船用橡
胶和塑料制品，并承接上述产品的加工、维修、售后服务，注册资本为 343.74
万美元，公司出资比例为 75%，截至报告期末，该公司总资产为 5504.55 万元，
净资产为 3953.73 万元，2011 年度净利润为 642.54 万元。
2、江阴海澄橡胶厂有限公司，主要从事橡胶胶版、橡胶管、橡胶轮、橡胶
杂件、塑料制品的制造、加工、销售，注册资本为 1000 万元，公司出资比例为
100%，截至报告期末，该公司总资产为 4365.03 万元，净资产为 4024.37 万元，
2011 年度净利润为 809.50 万元。
（三）报告期内董事会会议及决议情况
1、董事会会议情况及重要决议
报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》
等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发
挥了董事会的决策作用。会议召开情况具体如下：
2011 年 2 月 1 日，召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》、《关于本
次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》、《关
于根据<上市公司章程指引（2006 年修订）>及深圳证券交易所创业板股票上市
有关制度拟订<江阴海达橡塑股份有限公司章程（草案）>的议案》等议案。
2011 年 6 月 8 日，召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
2010 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议
案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2011 年度财务预算
报告的议案》、关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》、关于王玉春先生 2010
年度独立董事工作报告的议案》、《关于刘刚先生 2010 年度独立董事工作报告的
议案》、《关于张立群先生 2010 年度独立董事工作报告的议案》、《关于公司独立
董事 2011 年度津贴的议案》、《关于提请召开江阴海达橡塑股份有限公司 2010
年度股东大会的议案》等议案。
2011 年 8 月 1 日，召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司
董事会换届选举的议案》、《关于同意报出公司三年及一期经审计财务报告的议
案》、《关于提请召开江阴海达橡塑股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的
议案》等议案。
2011 年 8 月 16 日，召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
钱胡寿先生为公司董事长的议案》、《关于选举钱振宇先生为公司副董事长的议
案》、《关于聘任钱振宇先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议
案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、
《关于选举钱振宇、吴天翼、贡健为战略委员会的议案》、《关于选举王玉春、张
明、王君恺为提名委员会成员的议案》、《关于选举王玉春、张明、孙民华为审计
委员会成员的议案》、《关于选举张明、王玉春、钱振宇为薪酬与考核委员会成员
的议案》等议案。
2011 年 11 月 30 日，召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修
改<江阴海达橡塑股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于审议<江阴海达橡
塑股份有限公司股东未来分红回报规划>的议案》、《关于提请召开公司 2011 年第
三次临时股东大会的议案》等议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关
制度的要求，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工
作。
二、2012 年董事会工作规划
2012 年，是海达股份开拓进取的关键一年，我们面临着机遇，也会有许多
困难和挑战。公司将贯彻“以橡塑制品为主的多领域配套”方针，通过未来 2-3
年的发展，公司力争成为核心竞争力突出、品牌和技术领先、具备较强的盈利能
力和抗风险能力、股东回报良好、员工福利待遇不断提高并能够承担更多社会责
任的公民型企业。公司的愿景为：成为橡塑制品研发制造的引领者。
围绕上述工作思路，2012 年董事会工作的规划主要包括两个方面。
（一）2012 年主要经营目标
主营业务收入超过 7 亿元，归属于母公司的净利润超过 7000 万元。
（二）2012 年工作要点
1、全面贯彻落实科学发展观，注重和加快企业转型，促进企业向创新型、
精益型、高效型、低碳环保型、传统产品高新化方向发展。
2、重点抓好募投项目建设。公司募集资金建设项目包括“年加工 2.5 万吨
混炼胶密炼中心扩建”等项目，可以迅速缓解公司产能压力，拓展公司生产规模，
以把握下游旺盛需求所带来的高成长契机。
2、抓好人才队伍的梯队建设，逐步培育一支高素质的员工队伍。建设好技
术中心，加大技术开发的投入，培育新的经济增长点。
3、抓好品牌建设，实施标准化战略，完善以客户满意度为核心的质量管理
体系，形成追求质量的企业文化，为企业核心竞争力的强化和品牌建设奠定基础。
4、进一步完善公司法人治理结构、健全公司内部控制制度、完善风险防范
机制，规范公司运作，构建公司治理长效机制。
5、继续加强和改进投资者关系管理，切实维护全体股东的利益。
6、加强董事会自身建设，做好董事和高管人员培训，提高公司规范运作水
平。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一二年六月五日
