证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-020
中航（成都）无人机系统股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月24日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路39号成都成飞会议服务有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 普通股股东人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 514,572,026 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 514,572,026 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.2328 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.2328 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事曾强、周全、张欣、陈亮因工作原因未
能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 514,571,526 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 514,571,526 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 514,571,526 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 514,570,526 | 99.9997 | 1,500 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 514,571,526 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 514,571,526 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过表决情况：关联股东成都飞机工业（集团）有限责任公司、中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所、中航技进出口有限责任公司、中国航空工业集团有限公司回避表决。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 181,546,986 | 99.9994 | 1,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2022年度利润分配方案的议案 | 73,240,526 | 99.9979 | 1,500 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案 | 73,241,526 | 99.9993 | 500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 | 71,925,043 | 99.9986 | 1,000 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案4、5、7对中小投资者的表决情况进行了单独计票，关联股东对议案7进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨、李博
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
2023年5月25日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。