威海市天罡仪表股份有限公司关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
暨停牌进展公告
威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2022年12月26日，公司在民生证券的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）山东监管局的辅导验收。
一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况
（一）申请获受理
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2022年12月28日，公司向北京证券交易所报送了首次向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申报材料。
2022年12月29日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：
GF2022120015）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。
公司股票已于2022年12月29日停牌。
（二）收到反馈意见或审核问询及回复
2022年12月28日，公司向北京证券交易所报送了首次向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申报材料。
2022年12月29日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：
GF2022120015）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。
2023年1月18日，公司收到了北交所出具的《关于威海市天罡仪表股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。具体详见北交所官网：
https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=356。
2023年3月22日，公司与保荐机构提交的《关于威海市天罡仪表股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件审核问询函的回复》。具体详见北交所官网：
https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=356。
公告编号：2023-052
（三）审核通过
（四）取得证监会予以注册决定
2023年4月14日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2023年第18次审议会议结果公告》，审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体详见北京证券交易所官网：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=356。
公司于2023年5月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威海市天罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。
公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权在规定期限内办理本次向不特定合格投资者公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
二、风险提示
公司于2023年5月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威海市天罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。
公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权在规定期限内办理本次向不特定合格投资者公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的事项，存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司股票将继续停牌。
公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
三、备查文件目录
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的事项，存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司股票将继续停牌。《关于同意威海市天罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110号）
威海市天罡仪表股份有限公司
董事会2023年5月24日