重庆市旺成科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
一、募集资金基本情况2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万股，实际募集资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元（不含税），募集资金净额为122,568,164.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月10日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。
二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况公司本次公开发行股票的实际募集资金净额122,568,164.35元低于原拟投入募集资金金额260,000,000.00元。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
序号
| 序号 | 项目名称 | 原拟投入金额 | 调整后拟投入金额 |
| 1 | 新能源汽车高精度传动部件建设项目 | 12,000.00 | 7,907.52 |
| 2 | 离合器核心零部件摩擦材料技改项目 | 5,000.00 | 1,649.30 |
| 3 | 高速低噪传动部件实验室项目 | 3,000.00 | - |
| 4 | 数字化工厂技改项目 | 3,000.00 | 1,200.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 1,500.00 |
| 合计 | 26,000.00 | 12,256.82 |
调整后，高速低噪传动部件实验室项目将不使用首次公开发行股票的募集资金，但后期公司会用自有资金进行投资。
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。公司调整拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
本次调整符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定
四、履行的决策程序
公司于2023年5月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审阅《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，独立董事认为，公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于公司《招股说明书》中的募集资金投资项目拟投资总额，为了更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，其审议程序和决策程序符合《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
（二）监事会意见
公司对募投资项目拟投入募集资金金额进行调整，符合公司实际需要，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，不会对公司生产经营产生不利
影响；相关审批程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。调整事项履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定。公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对于公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
六、备查文件
（一）《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
（二）《重庆市旺成科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
（三）《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
（四）《国金证券股份有限公司关于重庆市旺成科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2023年5月24日