金鹰重型工程机械股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金鹰重工”）第一届董事会将于2023年6月15日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规、党内法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会设9名董事，其中非独立董事5名、职工代表董事1名、独立董事3名。职工代表董事由职工代表大会选举产生。
近日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举段勤涛同志为公司第二届董事会职工代表董事（简历请见附件）。段勤涛同志将与公司股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期至第二届董事会届满。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会全体董事仍将按照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
2023年5月24日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：段勤涛同志简历段勤涛，男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，大专学历，工程师，现任公司职工董事、副总经理。1993年8月至2001年5月，历任襄樊轨道车辆工厂见习生、厂办微机操作员、厂办公室干事；2001年5月至2020年6月，历任金鹰重型工程机械有限公司办公室业务主管、技术员、办公室主任；2020年6月至2022年1月4日，任金鹰重型工程机械股份有限公司办公室主任、办公室（党群工作办公室）主任；2022年1月4日至今，任金鹰重型工程机械股份有限公司副总经理、工会主席；2022年1月13日至今，任公司职工董事。