证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2023-019
金鹰重型工程机械股份有限公司第一届董事会第25次会议决议公告
一、会议召开情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第25次会议于2023年5月9日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2023年5月23日以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工会议室。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中独立董事3名）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期将于2023年6月15日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规、党内法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。
公司第二届董事会设9名董事，其中非独立董事5名、职工董事1名、独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名张伟同志、肖绪明同志、宋鸿娟同志、李波同志、田新宇同志为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过、第一届董事会任期届满次日（2023年6月16日）起生效。为确保董事会的正常运行，在第二届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事职务。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制提请股东大会选举。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
2.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期将于2023年6月15日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规、党内法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。
公司第二届董事会设9名董事，其中非独立董事5名、职工董事1名、独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名赵章焰同志、汤湘希同志、骆纲同志为公司第二届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过、第一届董事会任期届满次日（2023年6月16日）起生效。为确保董事会的正常运行，在第二届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制提请股东大会选举。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
3.审议通过《关于提请召开公司2023年第1次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2022年6月8日（星期四）15:00在湖北省襄阳市樊城区新华路6号公司2楼会议室召开公司2023年第1次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案
三、备查文件
1.第一届董事会第25次会议决议。
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
2023年5月24日
附件1：非独立董事候选人简历（不含职工董事）
一、张伟同志简历
张伟，男，中国国籍，无境外居留权，1967年11月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，现任金鹰重型工程机械股份有限公司党委书记、董事长。张伟同志于1987年8月至1995年5月历任上海铁路局上海分局松江车务段见习生、助值员、团委干事、团委副书记；1995年5月至2000年7月任上海铁路局上海分局党委宣传部干事；2000年7月至2008年9月历任上海铁路局办公室秘书、副科长、科长、主任助理、副主任；2008年9月至2010年12月任上海铁路局上海东华地方铁路开发有限公司副总经理；2010年12月至2012年8月任上海铁路局上海铁路印刷有限公司总经理、党委副书记；2012年8月至2017年12月历任上海铁路局上海铁路经济开发有限公司副总经理、党委书记兼副总经理、总经理兼党委副书记；2017年12月至2020年7月历任中国铁路上海局集团有限公司经营开发处处长、经营开发部主任；2020年7月任金鹰重型工程机械股份有限公司党委书记；2020年8月至今，任金鹰重型工程机械股份有限公司党委书记、董事长。
截至本公告披露日，张伟同志未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
二、肖绪明同志简历
肖绪明，男，中国国籍，无境外居留权，1969年1月出生，本科学历，中共党员，正高级工程师，现任金鹰重型工程机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记。肖绪明同志于1993年8月至2003年12月历任襄樊轨道车辆厂见习生、总装车间技术组长、大修车间主任、工程机械研究所工艺研究室主任、总装车间工艺组组长、工程机械研究所结构机构室、产品管理室主任；2003年12月至2010年6月历任襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司工程机械研究所副所长、总经理助理；2010年6月至2019年11月任金鹰重型工程机械有限公司副总经理兼总工程师、党委委员；2019年11月至2022年7月任金鹰重型工程机械股份有限公司总工程师、党委委员；2022年7月至今任金鹰重型工程机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
截至本公告披露日，肖绪明同志未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
三、宋鸿娟同志简历
宋鸿娟，女，中国国籍，无境外居留权，1978年11月出生，硕士学历，中共党员，高级会计师，现任中国铁路武汉局集团有限公司财务部（收入部）主任，兼任金鹰重型工程机械股份有限公司董事。宋鸿娟同志于1999年8月至2005年12月历任郑州铁路局武汉分局汉口供电段见习生、助理会计师、记工员、会计师；2005年12月至2018年12月历任武汉铁路局财务处会计师、副科长、科长、副处长；2018年12月至2021年12月，历任中国铁路武汉局集团有限公司财务处副处长，财务部（收入部）副主任；2021年12月至今，任中国铁路武汉局集团有限公司财务部（收入部）主任兼税务管理办公室主任、资金结算所（财务集中核算管理所）所长、财务会计协会秘书长。2022年2月至今，任金鹰重型工程机械股份有限公司董事。
截至本公告披露日，宋鸿娟同志未直接持有公司股份。除在公司控股股东中国铁路武汉局集团有限公司任职外，宋鸿娟同志与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第
3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
四、李波同志简历
李波，男，中国国籍，无境外居留权，1973年3月出生，本科学历，正高级工程师，现任飞泰交通科技有限公司总经理，兼任金鹰重型工程机械股份有限公司董事。李波同志于1996年8月至2016年1月，历任原铁道第三勘察设计院集团有限公司（2017年4月27日，更名为“中国铁路设计集团有限公司”）地路处助理工程师、工程师、高级工程师、副处长；2016年1月至2018年12月，任设计集团泰国分公司总经理兼海外部二级项目经理；2018年12月至今，任飞泰交通科技有限公司总经理。2019年11月至2020年6月，任金鹰重型工程机械有限公司董事；2020年6月至今，任金鹰重型工程机械股份有限公司董事。
截至本公告披露日，李波同志未直接持有公司股份。除在持有公司5%以上股份股东中国铁路设计集团有限公司下属单位任职外，李波同志与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
五、田新宇同志简历
田新宇，男，中国国籍，无境外居留权，1980年2月出生，博士研究生学历，研究员，现任铁科院集团公司基础设施检测研究所副所长，兼任金鹰重型工程机械股份有限公司董事。田新宇同志于2005年4月至2021年11月，任铁科院集团基础设施检测研究所副所长、北京铁科英迈技术有限公司总经理；2021年11月至今任铁科院集团基础设施检测研究所副所长。2019年11月至2020年6月，任金鹰重型工程机械有限公司董事；2020年6月至今，任金鹰重型工程机械股份有限公司董事。
截至本公告披露日，田新宇同志未直接持有公司股份。除在持有公司5%以上股份股东中国铁道科学研究院集团有限公司下属单位任职外，田新宇同志与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
附件2：独立董事候选人简历
一、汤湘希同志简历
汤湘希，男，中国国籍，无境外居留权，1963年10月出生，博士研究生学历。现任金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师，教育部人文社科重点研究基地——中南财经政法大学知识产权研究中心专职研究员。兼任中国商业会计学会副会长、中国成本研究会常务理事。历任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。曾任财政部企业会计准则咨询委员会第一、二届委员，蓝思科技、康欣新材、长江通信、中贝通信等上市公司独立董事。现任金鹰重工、光庭信息、长源电力等上市公司独立董事。
截至本公告披露日，汤湘希同志未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
二、赵章焰同志简历
赵章焰，男，中国国籍，无境外居留权，1963年7月生，博士研究生学历，武汉理工大学教授、博士生导师、学科首席教授，现任金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事。赵章焰先生于1991年4月至2000年5月，历任原武汉水运工程学院（1993年更名为武汉交通科技大学）讲师、副教授；2000年5月至今，历任武汉理工大学讲师、副教授、教授、学科首席教授；2020年6月至今，任金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，赵章焰同志未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
三、骆纲同志简历
骆纲律师，男，中国国籍，无境外居留权，1977年2月生，本科学历，律师，泰和泰（武汉）律师事务所律师、高级合伙人，现任金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事。骆
纲先生于1999年9月至2001年6月，任武汉市燃气管理处科员；2002年5月至2008年10月，任原武汉科技大学中南分校（现武昌理工学院）法学系教师；2009年11月至2015年4月，任湖北典恒律师事务所律师；2015年4月至2022年1月，任湖北多能律师事务所律师、合伙人；2022年1月至今，任泰和泰（武汉）律师事务所律师、高级合伙人。2020年6月至今，任金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，骆纲同志未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。