证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-029
江苏晟楠电子科技股份有限公司2022年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2023年4月10日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截至2022年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为79,594,532.07元，母公司未分配利润为52,473,848.37元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为87,287,200股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.582573元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利40,000,000.00元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
特殊情况说明：
公司于2023年5月18日在北交所上市，截至2022年5月22日暂未行使超额配售选择权。若全额行使超额配售选择权，公司总股本将变更为90,287,200股。公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2023年5月20日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
经审阅，我们认为：公司 2022 年年度利润分配方案符合公司实际情况和长远发展战略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。综上，我们同意《关于2022年年度权益分派预案的议案》，且该议案尚需提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司第二届监事会第十二次会议审议通过《关于2022年度权益分派预案的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，不涉及需回避表决的情况。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
处理，即现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
公司承诺：
1、本公司将严格执行《公司章程》《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东回报规划》中规定的关于利润分配的政策。
2、本公司将极力敦促其他相关方严格按照《公司章程》、《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东回报规划》之规定全面且有效地履行利润分配政策。
3、若本公司未按照《公司章程》、《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东回报规划》之规定进行利润分配的，本公司将及时、充分披露未能履行承诺的具体原因，并依法承担相应责任。
五、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、《江苏晟楠电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《江苏晟楠电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会2023年5月23日