证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-042
江苏晟楠电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月20日
2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式： 现场+通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席潘丽红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
上披露的《晟楠科技：关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《晟楠科技：使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )上披露的《晟楠科技：2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )上披露的《晟楠科技：关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2023-030）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )上披露的《晟楠科技：监事换届公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（1）提名潘丽红女士为监事会监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
（2）提名叶平荣先生为监事会监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
(3) 提名申洁女士为监事会职工监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏晟楠电子科技股份有限公司
监事会2023年5月23日