焦作万方铝业股份有限公司2022年度股东大会决议公告证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-024
焦作万方铝业股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次大会未出现提案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2023年5月23日(星期二)下午2点30分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2023年5月23日，上午 9:15-下午15:00。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事兼总经理谢军先生主持本次股东大会。
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东118人，代表股份238,435,143股，占上市公司总股份的19.9996％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
通过网络投票的股东118人，代表股份238,435,143股，占上市公司总股份的
19.9996％。
(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况通过现场和网络投票的股东116人，代表股份34,725,652股，占公司股份总数
2.9127％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的中小股东116人，代表股份34,725,652股，占公司股份总数
2.9127％。
(九)董事8人、监事3人出席本次大会；高级管理人员4人、律师2人列席本次大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
1.审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》
总的表决情况：
同意229,795,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3764％；反对7,951,909股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.3350％；弃权688,088股（其中，因未投票默认弃0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2886％。
中小股东表决情况：
同意26,085,655股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的75.1193％；反对7,951,909股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的22.8992％；弃权688,088股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的1.9815％。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
2.审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
总的表决情况：
同意229,735,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3513％；反
焦作万方铝业股份有限公司2022年度股东大会决议公告对8,019,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.3633％；弃权680,588股（其中，因未投票默认弃0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2854％。
中小股东表决情况：
同意26,025,755股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的74.9468％；反对8,019,309股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的23.0933％；弃权680,588股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的1.9599％。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
3.审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
总的表决情况：
同意229,829,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3907％；反对7,925,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.3239％；弃权680,588股（其中，因未投票默认弃0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2854％。
中小股东表决情况：
同意26,119,755股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的75.2175％；反对7,925,309股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的22.8226％；弃权680,588股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的1.9599％。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
4.审议通过了《公司2022年度利润分配方案》
总的表决情况：
同意233,870,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0855％；反对4,564,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意30,160,812股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的86.8546％；反对4,564,840股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的13.1454％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：北京市通商律师事务所
(二)律师姓名：潘兴高 逯国亮
(三)结论性意见
北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、逯国亮律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2023年5月24日