本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、变更和否决提案。
二、会议召开和出席情况
公司2004年度股东大会于2005年4月29日上午9:00在齐鲁石化公司天齐宾馆会议中心召开.会议由张瑞生董事长主持,公司董事、监事、高管人员参加了会议。出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共7人，代表股份1605180600 股，占公司股份总数的82.3 %,其中非流通股股东及代理人1人，代表股份1600000000股，占公司股份总数的82.05 %,流通股股东6人，代表股份5180600股，占公司股份总数的0.26 %。符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
三、提案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决方式，以特别决议方式逐项审议通过了以下议案：
1、关于修改公司章程部分条款的议案；
同意 1605180600 股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100 %；反对 0股；弃权0股。
2、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
同意 1605180600 股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100 %；反对 0 股；弃权0 股。
以普通决议方式逐项审议通过了以下议案：
1、公司董事会2004年度工作报告；
同意 1605180600 股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
2、公司监事会2004年度工作报告；
同意 1605180600 股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100 %；反对0 股；弃权0 股。
3、公司2004年度财务决算报告；
同意 1605180600 股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100 %；反对0 股；弃权0股。
4、公司2004年度利润分配预案；
同意 1605180600 股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100 %；反对0 股；弃权0股。
5、公司2004年度报告；
同意 1605180600 股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100 %；反对0 股；弃权0股。
6、关于公司2005年关联交易预计的议案；
根据《公司章程》规定，公司关联股东中国石化股份有限公司和关联人（本公司董事、监事、高管人员）回避了此项议案的表决。实际参与此项议案表决的股东（或代理人）为3人，所持股份数为5167500 股，表决情况如下：
同意 5167500 股，占有表决权的股东及代理人所持股数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
7、关于公司续聘毕马威华振会计师事务所的议案；
同意 1605180600 股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100 %；反对0 股；弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京嘉源律师事务所贺伟平律师见证并出具法律意见书，结论性意见认为：本次会议的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格及表决程序合法有效，符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
中国石化齐鲁股份有限公司董事会
2005年4月29日
