证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-021
中简科技股份有限公司2022年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午2:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月23日上午9:15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区汉江东路99号福记逸高大酒店。
4.表决方式：现场投票和网络投票表决
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东70人，代表股份156,761,784股，占上市公司总股份的35.6621％。其中：通过现场投票的股东46人，代表股份142,884,000股，占上市公司总股份的32.5050％。通过网络投票的股东24人，代表股份13,877,784股，占上市公司总股份的
3.1571％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份60,006,924股，占上市公司总股份的13.6511％。其中：通过现场投票的中小股东38人，代表股份46,129,140股，占上市公司总股份的10.4940％。通过网络投票的中小股东24人，代表股份13,877,784股，占上市公司总股份的3.1571％。
3.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议；公司持续督导机构保荐代表人程刚、吴燕杰、侯传科列席会议。
4. 江苏世纪同仁律师事务所指派邵斌律师、刘明明律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
1.审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意156,591,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.8911％；
反对170,673股，占出席会议所有股东所持股份的0.1089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59,836,251股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7156％；反对170,673股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2844％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意156,492,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.8282％；反对252,573股，占出席会议所有股东所持股份的0.1611％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意59,737,551股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5511％；反对252,573股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4209％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0280％。
3.审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意156,586,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.8880％；反对175,573股，占出席会议所有股东所持股份的0.1120％；弃权0
中小股东总表决情况：
同意59,831,351股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7074％；反对175,573股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意156,495,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.8303％；反对266,073股，占出席会议所有股东所持股份的0.1697％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59,740,851股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5566％；反对266,073股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过《关于公司聘任2023年度审计机构及其审计费用的议案》
总表决情况：
同意156,586,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.8880％；反对175,573股，占出席会议所有股东所持股份的0.1120％；弃权0
中小股东总表决情况：
同意59,831,351股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7074％；反对175,573股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意156,586,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.8880％；反对175,573股，占出席会议所有股东所持股份的0.1120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59,831,351股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7074％；反对175,573股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、刘明明律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、
会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1. 《中简科技科技股份有限公司2022年度股东大会公告决议》；
2. 《江苏世纪同仁律师事务所关于中简科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2023年5月23日