证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2023-24
永辉超市股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,223,052,868 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.5214 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，董事Benjamin William Keswick、Ian McLeod、
张轩宁因工作原因无法出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席1人，朱文隽、张建珍、罗金燕、吴丽杰因工作原因无法出席会议；
3、 董事会秘书现场出席会议；高级管理人员吴光旺、黄明月列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议
案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,212,171,627 | 99.7916 | 10,475,441 | 0.2005 | 405,800 | 0.0079 |
2、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,212,202,327 | 99.7922 | 10,317,141 | 0.1975 | 533,400 | 0.0103 |
3、 议案名称：关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,212,086,227 | 99.7900 | 10,536,241 | 0.2017 | 430,400 | 0.0083 |
4、 议案名称：关于公司2022年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,212,326,127 | 99.7946 | 10,556,041 | 0.2021 | 170,700 | 0.0033 |
5、 议案名称：关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年关联交易计划
的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,764,039,413 | 99.3901% | 10,518,041 | 0.5926% | 306,500 | 0.0173% |
6、 议案名称：关于公司2022年度授信、贷款使用情况及2023年度申请授信计划的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,212,308,127 | 99.7942 | 10,438,241 | 0.1998 | 306,500 | 0.0060 |
7、 议案名称：关于继续授权公司购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,209,923,227 | 99.7486 | 12,088,841 | 0.2314 | 1,040,800 | 0.0200 |
8、 议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,212,338,327 | 99.7948 | 10,180,241 | 0.1949 | 534,300 | 0.0103 |
9、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制审计报告》的
议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,212,168,227 | 99.7916 | 10,350,341 | 0.1981 | 534,300 | 0.0103 |
10、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 5,212,168,227 | 99.7916 | 10,488,541 | 0.2008 | 396,100 | 0.0076 |
11、 议案名称：关于《公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪
酬预案》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,212,127,027 | 99.7908 | 10,571,841 | 0.2024 | 354,000 | 0.0068 |
12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,420,873,429 | 99.7547 | 10,593,141 | 0.2390 | 275,200 | 0.0063 |
13、 议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司2022年年度报告》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,212,385,127 | 99.7957 | 10,237,341 | 0.1960 | 430,400 | 0.0083 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2022年度利润分配的议案 | 5,212,326,127 | 99.7946 | 10,556,041 | 0.2021 | 170,700 | 0.0033 |
| 5 | 关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年关联交易计划的议案 | 1,764,039,413 | 99.3901 | 10,518,041 | 0.5926 | 306,500 | 0.0173 |
| 7 | 关于继续授权公司购买理财产品的议案 | 5,209,923,227 | 99.7486 | 12,088,841 | 0.2314 | 1,040,800 | 0.0200 |
| 8 | 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 | 5,212,338,327 | 99.7948 | 10,180,241 | 0.1949 | 534,300 | 0.0103 |
| 9 | 关于《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制审计报告》的议案 | 5,212,168,227 | 99.7916 | 10,350,341 | 0.1981 | 534,300 | 0.0103 |
| 10 | 关于《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案 | 5,212,168,227 | 99.7916 | 10,488,541 | 0.2008 | 396,100 | 0.0076 |
| 11 | 关于《公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及 | 5,212,127,027 | 99.7908 | 10,571,841 | 0.2024 | 354,000 | 0.0068 |
| 2023年薪酬预案》的议案 | |||||||
| 12 | 关于购买董监高责任险的议案 | 4,420,873,429 | 99.7547 | 10,593,141 | 0.2390 | 275,200 | 0.0063 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案5 关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年关联交易计划的议案，关联股东张轩松、张轩宁、牛奶有限公司、北京京东世纪贸易有限公司、宿迁涵邦投资管理有限公司、林芝腾讯科技有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：张洁、赵伯晓
2、 律师见证结论意见：
经通力律师事务所律师核查, 律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
2023年5月24日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书