中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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    中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2005年4月19日以书面形式发出，会议于2005年4月 29日上午10：30在齐鲁石化公司天齐宾馆会议中心召开。会议由张瑞生董事长主持。会议应到董事9 名，实到董事8 名，王强董事请假，独立董事匡永泰、张鸣华、任辉出席了会议。公司 名监事、高管人员等有关人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用举手表决的方式全票一致通过了如下决议： 
    一、公司2005年第一季度报告； 
    二、公司撤销物流分公司的议案。 
    因业务整合，公司决定撤销物流分公司，并办理注销登记相关事宜。 
    特此公告 
    中国石化齐鲁股份有限公司董事会 
    2005年 4月 29日