证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-065
成都乐创自动化技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月22日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵钧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数14,295,800股，占公司有表决权股份总数的39.50%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数660,100股，占公司有表决权股份总数的1.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事邓婷婷请假；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。董事长赵钧就2022年度内董事会的召开情况和决议实施情况做详细报告。
2.议案表决结果：
同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2022年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，保障了公司规范运作。监事佘洁就2022年度监事会的召开情况和决议实施情况做详细报告。
2.议案表决结果：
同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事向股东作《2022年度独立董事述职报告》，汇报2022年度工作完成情况。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：
同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司财务部根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及2022年度的财务情况，编制了《2022年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司在总结2022年度经营情况和分析2023年度经营形势的基础上，结合公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2023年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数14,295,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司2022年年度报告，截止至2022年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为58,958,153.41元，母公司未分配利润为59,158,820.23元。公司以总股本36,192,117股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金股利14,476,846.80元。具体内容详见2023年4月26日公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：
同意股数14,295,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，故公司建议继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：
同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-046）与《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：
同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见2023年4月26日公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：
同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》
1.议案内容：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：
同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
监事薪酬方案，具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：
同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 六 | 关于公司2022年度权益分派预案的议案 | 87,700 | 99.89% | 100 | 0.11% | 0 | 0% |
| 九 | 关于预计2023年日常性关联交易的议案 | 87,800 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所
（二）律师姓名：张小兰、林祥
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《2022年年度股东大会会议决议》；
2、《2022年年度股东大会法律意见》
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2023年5月23日