证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-033
浙江五芳斋实业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1幢325室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,413,037 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.7467 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中：董事戴巍巍先生、董事常晋峪女士、
独立董事张小燕女士、独立董事钟芳女士以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事徐震坤先生以通讯方式出席本次
会议；
3、公司独立董事候选人2人，出席2人；
4、董事会秘书于莹茜女士出席本次会议；
5、副总经理徐炜女士、副总经理马冬达先生、副总经理沈燕萍女士、人力资源
总监黄锦阳女士列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,412,837 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
2、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,412,837 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
3、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,412,837 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
4、 议案名称：关于公司独立董事2022年度述职报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,412,837 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
5、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,412,837 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
6、 议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,412,837 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
7、 议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,412,837 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
8、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,412,837 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
9、 议案名称：关于公司购买房产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,902,300 | 99.9854 | 2,700 | 0.0135 | 200 | 0.0011 |
10、 议案名称：关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,410,137 | 99.9953 | 0 | 0.0000 | 2,900 | 0.0047 |
11、 议案名称：关于2023年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,412,837 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
12、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,412,837 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
13、 议案名称：关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,410,137 | 99.9953 | 2,700 | 0.0043 | 200 | 0.0004 |
14、 议案名称：关于公司监事2023年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 62,410,137 | 99.9953 | 2,700 | 0.0043 | 200 | 0.0004 |
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于更换公司独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 潘煜双 | 62,270,342 | 99.7713 | 是 |
| 15.02 | 吴勇敏 | 62,268,242 | 99.7680 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7 | 关于公司2022年度利润分配预案的议案 | 5,351,054 | 99.9962 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0038 |
| 9 | 关于公司购买房产暨关联交易的议案 | 1,002,550 | 99.7115 | 2,700 | 0.2685 | 200 | 0.0200 |
| 10 | 关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的议案 | 5,348,354 | 99.9458 | 0 | 0.0000 | 2,900 | 0.0542 |
| 12 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | 5,351,054 | 99.9962 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0038 |
| 13 | 关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 | 5,348,354 | 99.9458 | 2,700 | 0.0504 | 200 | 0.0038 |
| 15.01 | 潘煜双 | 5,238,559 | 97.8940 | ||||
| 15.02 | 吴勇敏 | 5,238,559 | 97.8940 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案9的回避情况：关联股东五芳斋集团股份有限公司（持有股份30,493,283股）、嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司（持有股份7,331,250股）、汤黎琼（持有股份2,123,929股）、张建平（持有股份1,800,000股）、赵建平（持有股份421,875股）、魏荣明（持有股份337,500股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份42,507,837股，该等股份不计入议案9出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
议案8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：李攀峰律师、黄非儿律师
2、 律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2023年5月24日
? 上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2022年年度股
东大会的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会决
议