公告编号：2023-013证券代码：400088 证券简称：美都3 主办券商：山西证券
美都能源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月22日
2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道299号4楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事徐国强先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数975,013,819股，占公司有表决权股份总数的27.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席2人；
2.公司在任监事3人，列席2人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司股东大会审议通过2022年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数974,651,819股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.96%；反对股数362,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构》
1.议案内容：
公司股东大会审议通过续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构
2.议案表决结果：
普通股同意股数973,636,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.86%；反对股数1,377,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议
案适用）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2022年年度报告及摘要 | 1,245,800 | 77.48% | 362,000 | 22.52% | 0 | 0% |
| 2 | 关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构 | 230,000 | 14.31% | 1,377,800 | 85.69% | 0 | 0% |
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：浙江苏杭律师事务所
（二）律师姓名：叶青、吴潮洋
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
公司2022年年度股东大会决议
美都能源股份有限公司
董事会2023年5月23日