公告编号：2023-08证券代码：400050 证券简称：龙涤3 主办券商：申万宏源承销保荐
黑龙江龙涤股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月22日，上午10:00
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事、总经理周景龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人，持有表决权的股份总数10,773,696股，占公司有表决权股份总数的3.06%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议2022年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数10,773,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
依据公司董事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了公司2022年度董事会工作报告，具体议案内容详见《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数10,773,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
依据公司监事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了公司2022年度监事会工作报告，具体议案内容详见《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数10,773,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于审议2022年年度报告及2022年年度报告（摘要）的议案》
1.议案内容：
鉴于公司的发展需要，根据《退市公司及两网公司信息披露办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，编写了公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告（摘要）》，具体议案内容详见上述报告。
2.议案表决结果：
同意股数10,773,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于聘请经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计机构，聘期1年，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数10,773,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：黑龙江民情律师事务所
（二）律师姓名：杨春光、王秀博
（三）结论性意见
黑龙江民情律师事务所委派律师出席了本次会议，并认为公司2022年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及议事规则、公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.《黑龙江龙涤股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2.《黑龙江民情律师事务所关于黑龙江龙涤股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》。
黑龙江龙涤股份有限公司
2023年5月23日