1、董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事候选人具备《上市公司独立董事规则》所要求的任职资格。
2、同意提名刘志欣先生、王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生、马东升先生、谷雨女士、刘文峰先生、张金波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘东进先生、杨艳波先生、田华女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
董事会提名委员会委员：刘东进、刘志欣、洪艳蓉
2023年5月23日