青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）6 届 1 次董事会于 2012 年 6 月 6 日在
公司会议室结合通讯方式召开，于召开十日前以通讯方式通知全体董事。应出席董事八
人，实际出席八人。会议由董事长召集和主持，董秘列席。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》等相关规定，决议合法有效。
会议全票审议通过了以下议案：
一、 选举于淑珉续任公司第六届董事会董事长
任期与本届董事会一致。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
二、 关于选举董事会专门委员会的议案
战略委员会：于淑珉、周厚健、马金泉（独董），主任：于淑珉
提名委员会：于淑珉、马金泉（独董）、李书锋（独董），主任：马金泉（独董）
审计委员会：肖建林、李书锋（独董）、韩廷春（独董），主任：李书锋（独董）
薪酬委员会：马金泉（独董）、李书锋（独董）、韩廷春（独董），主任：韩廷春（独
董）
任期与本届董事会一致。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
三、 关于续聘公司高管的议案
经董事长提名，续聘刘洪新任公司总经理，八票赞成、零票反对、零票弃权；续聘
江海旺任公司董事会秘书，八票赞成、零票反对、零票弃权。（简历附后）
经总经理提名，续聘田野任公司副总经理，八票赞成、零票反对、零票弃权；续
聘刘鑫任公司财务负责人，八票赞成、零票反对、零票弃权。
任期与本届董事会一致。
提名委员会、独立董事均认为，上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定，同意本议案。
四、 续聘王东波为证券事务代表
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
简历：
田 野：2006 年 8 月起任青岛海信电器股份有限公司总经理助理，2010 年 3 月 25
日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。
刘 鑫：2007 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司财务中心总监，2007 年 8 月
20 日起任青岛海信电器股份有限公司财务负责人，2010 年 1 月起任青岛海信电器股份
有限公司副总会计师，2011 年 3 月起任青岛海信电器股份有限公司总会计师。
江海旺：2007 年 8 月起任青岛海信电器股份有限公司采购中心总监，2010 年 2 月
起任青岛海信电器股份有限公司总经理办公室主任，2010 年 8 月 25 日起任青岛海信电
器股份有限公司董秘。
王东波，曾任青岛海信空调有限公司法律事务主管。2006 年起任青岛海信电器股
份有限公司证券事务主管，并于同年考取《董秘资格证》。2011 年 1 月 31 日起任青岛
海信电器股份有限公司证券事务代表。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2012 年 6 月 8 日
