提供完整的电源解决方案证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-040
广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年5月22日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份145,832,895股，占上市公司总股份的31.6140％。
提供完整的电源解决方案其中：通过现场投票的股东9人，代表股份132,665,858股，占上市公司总股份的
28.7596％。
通过网络投票的股东35人，代表股份13,167,037股，占上市公司总股份的2.8544％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份13,659,251股，占上市公司总股份的2.9611％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份492,214股，占上市公司总股份的
0.1067％。
通过网络投票的中小股东35人，代表股份13,167,037股，占上市公司总股份的
2.8544％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意145,657,295股，占出席会议所有股东所持股份的99.8796％；反对175,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,483,651股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7144％；反对175,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2856％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意145,657,295股，占出席会议所有股东所持股份的99.8796％；反对143,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0985％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。
中小股东总表决情况：
同意13,483,651股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7144％；反对143,700
提供完整的电源解决方案股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0520％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2335％。
3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意145,657,295股，占出席会议所有股东所持股份的99.8796％；反对144,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0991％；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0213％。中小股东总表决情况同意13,483,651股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7144％；反对144,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0579％；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2277％。
4、审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意145,656,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.8790％；反对176,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,482,751股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7078％；反对176,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意145,637,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.8659％；反对164,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1127％；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0213％。
中小股东总表决情况：
同意13,463,751股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5687％；反对164,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2036％；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2277％。
6、审议通过了《关于申请授信融资额度的议案》
总表决情况：
同意143,270,964股，占出席会议所有股东所持股份的98.2432％；反对2,523,431股，占出席会议所有股东所持股份的1.7304％；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0264％。中小股东总表决情况：
同意11,097,320股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2440％；反对2,523,431股，占出席会议的中小股东所持股份的18.4742％；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2819％。
7、审议通过了《关于公司担保事项的议案》
总表决情况：
同意141,624,516股，占出席会议所有股东所持股份的97.1142％；反对4,079,279股，占出席会议所有股东所持股份的2.7972％；弃权129,100股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0885％。
中小股东总表决情况：
同意9,450,872股，占出席会议的中小股东所持股份的69.1903％；反对4,079,279股，占出席会议的中小股东所持股份的29.8646％；弃权129,100股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9451％
8、审议通过了《关于2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2023年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意13,384,751股，占出席会议所有股东所持股份的97.9904％；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0103％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.9993％。
中小股东总表决情况：
同意13,384,751股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9904％；反对138,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0103％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9993％。
本议案关联股东夏信德先生、鲁宏力先生已回避表决。
9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意145,659,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.8809％；反对142,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0978％；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0213％。
中小股东总表决情况：
同意13,485,551股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7283％；反对142,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0440％；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2277％。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》
总表决情况：
同意145,664,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.8847％；反对137,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0940％；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0213％。
中小股东总表决情况：
同意13,491,051股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7686％；反对137,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0037％；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2277％。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意145,657,295股，占出席会议所有股东所持股份的99.8796％；反对144,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0991％；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0213％。
中小股东总表决情况：同意13,483,651股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7144％；反对144,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0579％；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2277％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：刘方誉律师、罗聪律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2023年5月22日