股票简称：ST美置 股票代码：000667 公告编号：2023-45
美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会是否出现否决提案的情形：是，本次提交股东大会的第7项议案《关于2023年度预计日常关联交易的议案》未获得通过。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 39楼公司会议室
（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场主持人：董事长刘道明
（6）公司董事会于2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（7）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东610人，代表股份525,817,161股，占上市公司有表决权股份数的21.5134％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份418,022,638股，占上市公司有表决权股份数的17.1031％。通过网络投票的股东599人，代表股份107,794,523股，占上市公司有表决权股份数的4.4103％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东602人，代表股份109,605,623股，占上市公司有表决权股份数的4.4844％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,811,100股，占上市公司有表决权股份数的0.0741％。通过网络投票的中小股东599人，代表股份107,794,523股，占上市公司有表决权股份数的4.4103％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会，部分董事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，共计审议八项议案，具体如下：
| 提案编码 | 提案名称 |
| 1.00 | 2022年度董事会工作报告 |
| 2.00 | 2022年度监事会工作报告 |
| 3.00 | 2022年度财务报告 |
| 4.00 | 2022年度利润分配预案 |
| 5.00 | 2022年年度报告及摘要 |
| 6.00 | 关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 7.00 | 关于2023年度预计日常关联交易的议案 |
| 8.00 | 关于向美好装配下属全资子公司增资的议案 |
(一)总体表决情况
单位：股
| 议案 | 表决 结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投 票股数 | 占有效表决股数比例 | ||
| 1.00 | 通过 | 418,022,538 | 40,943,300 | 458,965,838 | 87.2862% | 0 | 65,759,823 | 65,759,823 | 12.5062% | 100 | 1,091,400 | 1,091,500 | 0.2076% |
| 2.00 | 通过 | 418,022,538 | 40,903,300 | 458,925,838 | 87.2786% | 0 | 65,730,623 | 65,730,623 | 12.5007% | 100 | 1,160,600 | 1,160,700 | 0.2207% |
| 3.00 | 通过 | 418,022,538 | 41,406,452 | 459,428,990 | 87.3743% | 0 | 65,361,171 | 65,361,171 | 12.4304% | 100 | 1,026,900 | 1,027,000 | 0.1953% |
| 4.00 | 通过 | 418,022,538 | 41,406,900 | 459,429,438 | 87.3744% | 0 | 65,247,123 | 65,247,123 | 12.4087% | 100 | 1,140,500 | 1,140,600 | 0.2169% |
| 5.00 | 通过 | 418,022,538 | 41,293,252 | 459,315,790 | 87.3528% | 0 | 65,397,171 | 65,397,171 | 12.4372% | 100 | 1,104,100 | 1,104,200 | 0.2100% |
| 6.00 | 通过 | 418,022,538 | 40,847,200 | 458,869,738 | 87.2679% | 0 | 65,938,023 | 65,938,023 | 12.5401% | 100 | 1,009,300 | 1,009,400 | 0.1920% |
| 7.00 | 未通过 | 6,154,700 | 41,410,652 | 47,565,352 | 41.7425% | 0 | 65,425,071 | 65,425,071 | 57.4159% | 100 | 958,800 | 958,900 | 0.8415% |
| 8.00 | 通过 | 418,022,538 | 42,117,300 | 460,139,838 | 87.5095% | 0 | 64,706,623 | 64,706,623 | 12.3059% | 100 | 970,600 | 970,700 | 0.1846% |
注：关联股东美好未来企业管理集团有限公司，以及关联股东刘道明、刘柳、刘南希在议案7的投票中回避表决，关联股东合计所持股份411,867,838股不计入有效表决股数，议案7的有效表决股数为113,949,323股。
(二)中小投资者表决情况
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投票股数 | 占出席会议中小股东有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 占出席会议中小股东有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投 票股数 | 占出席会议中小股东有效表决股数比例 | |
| 1.00 | 1,811,000 | 40,943,300 | 42,754,300 | 39.0074% | 0 | 65,759,823 | 65,759,823 | 59.9968% | 100 | 1,091,400 | 1,091,500 | 0.9958% |
| 2.00 | 1,811,000 | 40,903,300 | 42,714,300 | 38.9709% | 0 | 65,730,623 | 65,730,623 | 59.9701% | 100 | 1,160,600 | 1,160,700 | 1.0590% |
| 3.00 | 1,811,000 | 41,406,452 | 43,217,452 | 39.4300% | 0 | 65,361,171 | 65,361,171 | 59.6330% | 100 | 1,026,900 | 1,027,000 | 0.9370% |
| 4.00 | 1,811,000 | 41,406,900 | 43,217,900 | 39.4304% | 0 | 65,247,123 | 65,247,123 | 59.5290% | 100 | 1,140,500 | 1,140,600 | 1.0406% |
| 5.00 | 1,811,000 | 41,293,252 | 43,104,252 | 39.3267% | 0 | 65,397,171 | 65,397,171 | 59.6659% | 100 | 1,104,100 | 1,104,200 | 1.0074% |
| 6.00 | 1,811,000 | 40,847,200 | 42,658,200 | 38.9197% | 0 | 65,938,023 | 65,938,023 | 60.1593% | 100 | 1,009,300 | 1,009,400 | 0.9209% |
| 7.00 | 1,811,000 | 41,410,652 | 43,221,652 | 39.4338% | 0 | 65,425,071 | 65,425,071 | 59.6913% | 100 | 958,800 | 958,900 | 0.8749% |
| 8.00 | 1,811,000 | 42,117,300 | 43,928,300 | 40.0785% | 0 | 64,706,623 | 64,706,623 | 59.0359% | 100 | 970,600 | 970,700 | 0.8856% |
（三）表决结果：提交本次股东大会审议的八项议案中，第6项为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上表决通过，其他议案需经出席股东大会的有表决权股份总数的1/2以上表决通过。经核验，除第7项议案《关于2023年度预计日常关联交易的议案》未获通过外，其他议案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司董 事 会2023年5月23日