天水华天科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

                 天水华天科技股份有限公司
            第三届董事会第二十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议通知于2012年6月4日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于2012
年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董
事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议审议通过了公司《关于申报2013年国家科技重大专项“极大规模集成电
路制造装备及成套工艺”之“国产集成电路封测关键设备与材料量产示范线”项
目（课题）及提供配套自筹资金的议案》：
    1、同意公司根据相关规定和公司发展需要及实际情况申报2013年国家科技
重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”之“国产集成电路封测关键
设备与材料量产示范线”项目（课题）。
    2、公司董事会承诺按照相关规定和项目（课题）资金集成要求，保证项目
（课题）实施所需的自筹资金及时到位投入，确保项目（课题）顺利实施。
    3、公司自筹资金来源为公司利润和设备折旧费用，由公司根据此决议和项
目（课题）投资情况及资金集成要求出具项目（课题）自筹资金保证书并严格执
行。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司将根据项目（课题）申报情况，及时履行相关披露程序。
    特此公告。
                                    天水华天科技股份有限公司董事会
                                          二〇一二年六月八日