证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-034
深圳市银之杰科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午2:002．网络投票时间：2023年5月22日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈向军先生
6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表公司有表决权的股份326,045,901股，占公司总股本的46.1403%。其中：出席现场会议的股东及授权代表5人，代表股份323,061,253股，占公司有表决权股份总数的45.7179%；
参加网络投票的股东5人，代表股份2,984,648股，占公司有表决权股份总数的
0.4224%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共5人，代表公司股份2,984,648股，占公司有表决权股份总数的0.4224%。
7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中第（十）—
（十二）项议案按照累积投票制进行，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意326,045,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意2,984,648股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意326,045,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意2,984,648股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《2022年度财务报告》
表决结果：同意326,045,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意2,984,648股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
表决结果：同意326,045,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意2,984,648股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于2022年度不进行利润分配的议案》
表决结果：同意326,045,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意2,984,648股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意325,952,269股，占出席会议有表决权股份总数的99.9713%；
反对93,631股，占出席会议有表决权股份总数的0.0287%；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。其中中小股东表决结果：同意2,891,016股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.8629%；反对93,631股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1371%；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意325,952,269股，占出席会议有表决权股份总数的99.9713%；反对93,631股，占出席会议有表决权股份总数的0.0287%；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。其中中小股东表决结果：同意2,891,016股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.8629%；反对93,631股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1371%；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东张学君女士、陈向军先生、李军先生、冯军先生回避表决。回避表决股份总数为224,356,853股。
表决结果：同意101,689,048股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意2,984,648股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意326,045,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意2,984,648股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举陈向军、李军、刘奕、伍嘉祺、项凌韬、朱厚佳、陈歆玮、何剑为公司第六届董事会董事（排名不分先后），其中朱厚佳、陈歆玮、何剑为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
（十）选举非独立董事
1、选举陈向军先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：陈向军先生获得选举票数326,015,501股，占出席会议有表决权股份总数的99.9907%，当选公司第六届董事会董事；其中，陈向军先生获得中小股东的选举票数2,954,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9815%。
2、选举李军先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：李军先生获得选举票数326,015,501股，占出席会议有表决权股份总数的99.9907%，当选公司第六届董事会董事；其中，李军先生获得中小股东的选举票数2,954,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9815%。
3、选举刘奕先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：刘奕先生获得选举票数326,015,501股，占出席会议有表决权股份总数的99.9907%，当选公司第六届董事会董事；其中，刘奕先生获得中小股东的选举票数2,954,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9815%。
4、选举伍嘉祺先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：伍嘉祺先生获得选举票数326,015,501股，占出席会议有表决权股份总数的99.9907%，当选公司第六届董事会董事；其中，伍嘉祺先生获得中小股东的选举票数2,954,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9815%。
5、选举项凌韬先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：项凌韬先生获得选举票数326,015,501股，占出席会议有表决权股份总数的99.9907%，当选公司第六届董事会董事；其中，项凌韬先生获得中小股东的选举票数2,954,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9815%。
（十一）选举独立董事
1、选举朱厚佳先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：朱厚佳先生获得选举票数326,026,001股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%，当选公司第六届董事会独立董事；其中，朱厚佳先生获得中小股东的选举票数2,964,748股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3333%。
2、选举陈歆玮先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：陈歆玮先生获得选举票数325,699,321股，占出席会议有表决权股份总数的99.8937%，当选公司第六届董事会独立董事；其中，陈歆玮先生获得中小股东的选举票数2,638,068股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
88.3879%。
3、选举何剑先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：何剑先生获得选举票数326,026,001股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%，当选公司第六届董事会独立董事；其中，何剑先生获得中小股东的选举票数2,964,748股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3333%。
（十二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举汪婉欣、江杏常为公司第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事王丹女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1、选举汪婉欣女士为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：汪婉欣女士获得选举票数326,026,001股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%，当选公司第六届监事会股东代表监事；其中，汪婉欣女士获得中小股东的选举票数2,964,748股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3333%。
2、选举江杏常女士为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：江杏常女士获得选举票数326,045,901股，占出席会议有表决权股份
总数的100%，当选公司第六届监事会股东代表监事；其中，江杏常女士获得中小股东的选举票数2,984,648股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司2022年度股东大会决议；
2．北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司2022年度股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇二三年五月二十二日