涛涛车业：关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2023-029

浙江涛涛车业股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。公司决定于2023年6月5日召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

近日，公司董事会收到公司股东曹马涛（持有公司股份28,500,000股，占公司总股本的26.07%）提交的《关于提请增加2022年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》作为临时提案，提交2022年年度股东大会审议，议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。经核查，截至本公告披露日，股东曹马涛持有公司股份28,500,000股，占公司总股本的26.07%，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。董事会同意将上述临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2023年4月25日披露的《关于召开2022

年年度股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加议案后的公司2022年年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2023年6月5日（星期一）13：00；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月5日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月5日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月29日。

7、出席对象：

（1）于2023年5月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号。

二、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订、制定公司相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）
11.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
11.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
11.05	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
11.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.07	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11.08	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
11.09	《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	√
11.10	《关于制定<董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	√
12.00	《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
13.00	《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》	√

1、公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

2、议案1至议案12已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，议案13已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月25日、2023年5

月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案10.00、11.01为特别决议通过事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

4、议案5.00、议案6.00、议案7.00、议案12.00及13.00均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需填写附件3，并提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2023年6月4日10:00-17:00。

3、登记地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号。

4、会议咨询：

联 系 人：卢凤鹊

联系电话：[phone]

传真号码：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

5、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、浙江涛涛车业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、浙江涛涛车业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

3、关于提请增加2022年年度股东大会临时提案的函。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：浙江涛涛车业股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书；附件三：浙江涛涛车业股份有限公司2022年年度股东大会股东参会登记表。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会2023年5月23日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351345

2、投票简称：涛涛投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月5日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二

浙江涛涛车业股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书浙江涛涛车业股份有限公司：

兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于2023年6月5日召开的浙江涛涛车业股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。委托人/单位签字（盖章）：____________________________委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________委托人股东账号：_________________ 委托日期：2023年____月____日委托人持股数量：_________________股有效期限：自签署日至本次股东大会结束受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订制定公司相关制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（10）
11.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
11.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
11.05	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
11.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.07	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11.08	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
11.09	《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	√
11.10	《关于制定<董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	√
12.00	《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
13.00	《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》	√

附件三

浙江涛涛车业股份有限公司2022年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮政编码
是否本人参会
代理人姓名
代理人身份证号
备注