证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-051
北京中航泰达环保科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数90,305,456股，占公司有表决权股份总数的64.52%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数29,944,471股，占公司有表决权股份总数的21.40%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况，通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人8名，代表公司有表决权的股份总数5,147,856股，占公司有表决权的股份总数的3.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：
同意股数90,305,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：
同意股数90,305,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
审议通过《独立董事2022年度述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：
同意股数90,305,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
依据2022年生产经营情况以及2022年度《审计报告》、2023年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》,对公司2022年财务决算情况、2023年度财务预算作出规划予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数90,305,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《关于2022年利润分配方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：
同意股数90,305,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数5,147,856股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的100.00%；反对股数0股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的0.00%；弃权股数0股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《关于2022年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：
同意股数90,305,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-036）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：
同意股数90,305,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：
同意股数90,305,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数90,305,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《关于聘请（续聘）公司2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：
同意股数90,305,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《关于调整董事（兼任高管）薪酬的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：
同意股数90,305,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （五） | 《关于2022年利润分配方案的议案》 | 5,147,856 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：聂东、张晓强
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
（二）《北京中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限司2022年年度股东大会之法律意见书》。
北京中航泰达环保科技股份有限公司
董事会2023年5月22日