证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2023-032
光大嘉宝股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 784,179,154 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.2895 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长钱明先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司第十届董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,073,238 | 97.8186 | 16,970,399 | 2.1640 | 135,517 | 0.0174 |
2、 议案名称：《公司第十届监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,073,238 | 97.8186 | 16,323,299 | 2.0815 | 782,617 | 0.0999 |
3、 议案名称：《公司2022年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,073,238 | 97.8186 | 16,323,299 | 2.0815 | 782,617 | 0.0999 |
4.00、《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算》
4.01、议案名称：《公司2022年度财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,073,238 | 97.8186 | 16,323,299 | 2.0815 | 782,617 | 0.0999 |
4.02、议案名称：《公司2023年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,173,138 | 97.8313 | 16,323,299 | 2.0815 | 682,717 | 0.0872 |
5.00、《公司2022年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》（不分配）
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,173,138 | 97.8313 | 16,323,299 | 2.0815 | 682,717 | 0.0872 |
5.02、议案名称：《公司2022年度资本公积转增股本预案》（不转增）审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,173,138 | 97.8313 | 16,323,299 | 2.0815 | 682,717 | 0.0872 |
6、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和支付审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,082,038 | 97.8197 | 16,314,499 | 2.0804 | 782,617 | 0.0999 |
7、议案名称：《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 763,096,975 | 97.3115 | 20,399,462 | 2.6013 | 682,717 | 0.0872 |
8、议案名称：《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 763,096,975 | 97.3115 | 20,399,462 | 2.6013 | 682,717 | 0.0872 |
9、议案名称：《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 763,096,975 | 97.3115 | 20,399,462 | 2.6013 | 682,717 | 0.0872 |
10、议案名称：《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 763,096,975 | 97.3115 | 21,046,562 | 2.6838 | 35,617 | 0.0047 |
11、议案名称：《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 329,766,389 | 95.0959 | 16,970,399 | 4.8938 | 35,617 | 0.0103 |
12、议案名称：《关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 763,088,175 | 97.3104 | 21,055,362 | 2.6850 | 35,617 | 0.0046 |
13.00、《关于公司董事会进行换届选举的议案》
13.01、议案名称：《选举张明翱先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,156,938 | 97.8292 | 17,005,899 | 2.1686 | 16,317 | 0.0022 |
13.02、议案名称：《选举钱明先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,156,938 | 97.8292 | 16,358,799 | 2.0861 | 663,417 | 0.0847 |
13.03、议案名称：《选举陈宏飞先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,173,138 | 97.8313 | 16,358,799 | 2.0861 | 647,217 | 0.0826 |
13.04、议案名称：《选举岳彩轩先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,173,138 | 97.8313 | 16,358,799 | 2.0861 | 647,217 | 0.0826 |
13.05、议案名称：《选举王玉华先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,173,138 | 97.8313 | 16,358,799 | 2.0861 | 647,217 | 0.0826 |
13.06、议案名称：《选举严凌先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,156,938 | 97.8292 | 16,358,799 | 2.0861 | 663,417 | 0.0847 |
13.07、议案名称：《选举连重权先生为公司第十一届董事会独立董事》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,173,138 | 97.8313 | 16,358,799 | 2.0861 | 647,217 | 0.0826 |
13.08、议案名称：《选举张光杰先生为公司第十一届董事会独立董事》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,173,138 | 97.8313 | 16,358,799 | 2.0861 | 647,217 | 0.0826 |
13.09、议案名称：《选举李婉丽女士为公司第十一届董事会独立董事》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,173,138 | 97.8313 | 16,358,799 | 2.0861 | 647,217 | 0.0826 |
14.00、《关于公司监事会进行换届选举的议案》
14.01、议案名称：《选举陈蕴珠女士为公司第十一届监事会监事》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,173,138 | 97.8313 | 16,358,799 | 2.0861 | 647,217 | 0.0826 |
14.02、议案名称：《选举薛贵先生为公司第十一届监事会监事》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 767,173,138 | 97.8313 | 16,358,799 | 2.0861 | 647,217 | 0.0826 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 693,625,655 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 69,395,954 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 4,151,529 | 19.6219 | 16,323,299 | 77.1511 | 682,717 | 3.2270 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 2,648,821 | 48.1934 | 2,811,784 | 51.1584 | 35,617 | 0.6482 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,502,708 | 9.5950 | 13,511,515 | 86.2731 | 647,100 | 4.1319 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5.01 | 《公司2022年度利润分配预案》（不分配） | 73,547,483 | 81.2199 | 16,323,299 | 18.0261 | 682,717 | 0.7540 |
| 5.02 | 《公司2022年度资本公积转 | 73,547,483 | 81.2199 | 16,323,299 | 18.0261 | 682,717 | 0.7540 |
| 增股本预案》（不转增） | |||||||
| 6 | 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和支付审计费用的议案》 | 73,456,383 | 81.1193 | 16,314,499 | 18.0164 | 782,617 | 0.8643 |
| 7 | 《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》 | 69,471,320 | 76.7185 | 20,399,462 | 22.5275 | 682,717 | 0.7540 |
| 8 | 《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》 | 69,471,320 | 76.7185 | 20,399,462 | 22.5275 | 682,717 | 0.7540 |
| 9 | 《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》 | 69,471,320 | 76.7185 | 20,399,462 | 22.5275 | 682,717 | 0.7540 |
| 10 | 《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》 | 69,471,320 | 76.7185 | 21,046,562 | 23.2421 | 35,617 | 0.0394 |
| 11 | 《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》 | 73,547,483 | 81.2199 | 16,970,399 | 18.7407 | 35,617 | 0.0394 |
| 12 | 《关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的议案》 | 69,462,520 | 76.7088 | 21,055,362 | 23.2518 | 35,617 | 0.0394 |
| 13.01 | 《选举张明翱先生为公司第十一届董事会董事》 | 73,531,283 | 81.2020 | 17,005,899 | 18.7799 | 16,317 | 0.0181 |
| 13.02 | 《选举钱明先生为公司第十一届董事会董事》 | 73,531,283 | 81.2020 | 16,358,799 | 18.0653 | 663,417 | 0.7327 |
| 13.03 | 《选举陈宏飞先生为公司第十一届董事会董事》 | 73,547,483 | 81.2199 | 16,358,799 | 18.0653 | 647,217 | 0.7148 |
| 13.04 | 《选举岳彩轩先生为公司第十一届董事会董事》 | 73,547,483 | 81.2199 | 16,358,799 | 18.0653 | 647,217 | 0.7148 |
| 13.05 | 《选举王玉华先生为公司第十一届董事会董事》 | 73,547,483 | 81.2199 | 16,358,799 | 18.0653 | 647,217 | 0.7148 |
| 13.06 | 《选举严凌先生为公司第十一届董事会董事》 | 73,531,283 | 81.2020 | 16,358,799 | 18.0653 | 663,417 | 0.7327 |
| 13.07 | 《选举连重权先生为公司第十一届董事会独立董事》 | 73,547,483 | 81.2199 | 16,358,799 | 18.0653 | 647,217 | 0.7148 |
| 13.08 | 《选举张光杰先生为公司第十一届董事会独立董事》 | 73,547,483 | 81.2199 | 16,358,799 | 18.0653 | 647,217 | 0.7148 |
| 13.09 | 《选举李婉丽女士为公司第十一届董事会独立董事》 | 73,547,483 | 81.2199 | 16,358,799 | 18.0653 | 647,217 | 0.7148 |
| 14.01 | 《选举陈蕴珠女士为公司第十一届监事会监事》 | 73,547,483 | 81.2199 | 16,358,799 | 18.0653 | 647,217 | 0.7148 |
| 14.02 | 《选举薛贵先生为公司第十一届监事会监事》 | 73,547,483 | 81.2199 | 16,358,799 | 18.0653 | 647,217 | 0.7148 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案11涉及关联交易，关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有本公司A股股份211,454,671股、148,392,781股、77,559,297股，上述三个关联股东均回避对该议案的表决。
2、议案4、5、13、14采用逐项表决，该等议案的子议案均表决通过；
3、议案5.01至议案14.02对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：朱晓明、邱梦媛
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2023年5月23日
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上海市通力律师事务所法律意见书
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光大嘉宝股份有限公司2022年年度股东大会决议