证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-031
电连技术股份有限公司2022年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。现场会议于2023年5月22日15:00在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东35人，代表股份162,550,214股，占公司有表决权股份总数的38.6939％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份149,421,874股，占公司有表决权股份总数的35.5688％。通过网络投票的股东27人，代表股份13,128,340股，占公司有表决权股份总数的3.1251％。截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为422,157,000股，其中公司已回购的股份数量为2,064,500股，该等已回购的股份不享有表决权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份32,195,340股，占公司有表决权股份总数的7.6639％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份19,067,000股，占公司有表决权股份总数的4.5388％。通过网络投票的中小股东27人，代表股份13,128,340股，占公司有表决权股份总数的3.1251％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意162,550,214股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意32,195,340股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
2、审议并通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意162,550,214股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意32,195,340股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
3、审议并通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意162,550,214股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意32,195,340股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
4、审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意162,550,214股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意32,195,340股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
5、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意162,550,214股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意32,195,340股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
6、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意162,550,214股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。中小股东表决结果：同意32,195,340股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
7、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果：同意162,550,214股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意32,195,340股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
8、审议并通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》
表决结果：同意33,592,288股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9940％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0060％。
中小股东表决结果：同意32,193,340股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9938％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0062％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
9、审议并通过了《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意32,356,302股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意32,195,340股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
10、审议并通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意162,389,252股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意32,195,340股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
11、审议并通过了《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案》
表决结果：同意162,550,214股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意32,195,340股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的肖月江，宋梦轲律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《电连技术股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2023年5月22日