证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-030
安徽中鼎密封件股份有限公司二〇二二年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)、现场会议时间：2023年5月22日（星期一）下午3:00；
(2)、网络投票时间：2023年5月22日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2023年5月15日
3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
6、会议主持人：董事长夏迎松先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
| 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东110人，代表股份593,342,481股，占上市公司总股份的45.0700％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份533,628,982股，占上市公司总股份的40.5342％。 通过网络投票的股东105人，代表股份59,713,499股，占上市公司总股份的4.5358％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份60,641,160股，占上市公司总股份的4.6063％。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份927,661股，占上市公司总股份的0.0705％。 通过网络投票的中小股东105人，代表股份59,713,499股，占上市公司总股份的4.5358％。 公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 |
| 三、提案审议和表决情况 |
| 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下： 1.00 2022年度董事会工作报告 总表决情况： 同意593,007,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9435％；反对241,502股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权93,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。 该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意60,305,958股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4472％；反对241,502股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3982％；弃权93,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1545％。 2.00 2022年度监事会工作报告 |
该议案表决通过。中小股东总表决情况：
同意60,398,158股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5993％；反对243,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4007％；弃权2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束晓俊 方娟
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会2023年5月23日