公告编号：2023-037证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐志刚
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数53,283,111股，占公司有表决权股份总数的88.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员均列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事会编制了《公司2022年度董事会工作报告》，对2022年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数53,283,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会编制了《公司2022年度监事会工作报告》，对2022年度监事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：
普通股同意股数53,283,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
独立董事编制了《公司2022年度独立董事述职报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由独立董事汇报述职报告。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事2022年度述职报告》（2023-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数53,283,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》（2023-028）及《2022年年度报告摘要》（2023-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数53,283,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数53,283,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司拟对对2022年度实现的利润进行分配，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度权益分派预案公告》（2023-030）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数53,283,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据2022年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对2023年度公司整体生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《公司2023年度财务预算方案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数53,283,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所的公告》（2023-035）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数53,283,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司发展计划和战略实施，拟在2023年度根据发展需求及资金情况向金融机构申请总额不超过人民币 33,600.00 万元的综合授信额度。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（2023-031）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数53,283,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，但因该交易属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议。
（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
根据《关于挂牌开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116号）及相关安排，公司就2022年度开展专项自查及自我规范情况披露，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（2023-034）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数53,283,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：黄志敏、葛伟康
（三）结论性意见
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》
《国浩律师（南京）事务所关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2023年5月22日