公告编号：2023-053证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：方正承销保荐
江西宁新新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月22日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓达琴
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数28,725,000股，占公司有表决权股份总数的41.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司副总经理及财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<江西宁新新材料股份有限公司募集资金管理制度>
（北京证券交易所上市后适用）的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年5月4日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度（2023年5月修订版）》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数28,725,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修订<江西宁新新材料股份有限公司信息披露管理制度>（北京证券交易所上市后适用）的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年5月4日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度（2023年5月修订版）》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数28,725,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2023年5月22日