证券代码:400045 证券简称:猴王5 主办券商:太平洋证券
猴王股份有限公司总经理、董事会秘书任命公告
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第八届董事会第三次会议于 2023 年5 月 22 日审议并通过:
聘任伍建军先生为公司总经理,任职期限至第八届董事会届满为止,自2023年5月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。聘任伍建军先生为公司董事会秘书,任职期限第八届董事会届满为止,自2023年5月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第八届董事会第三次会议于 2023 年5 月 22 日审议并通过:
1、为进一步完善公司治理结构,董事长庄严先生提出自己不再兼任总经理职务,决定聘任伍建军先生为公司总经理,任期至第八届董事会届满为止。
2、因工作调动,陈琳飞女士辞去董事会秘书的职务。经董事长庄严先生提名,决定聘任伍建军先生为公司董事会秘书,任期至第八届董事会届满为止。
(三)新任董监高人员履历
1、为进一步完善公司治理结构,董事长庄严先生提出自己不再兼任总经理职务,决定聘任伍建军先生为公司总经理,任期至第八届董事会届满为止。
2、因工作调动,陈琳飞女士辞去董事会秘书的职务。经董事长庄严先生提名,决定聘任伍建军先生为公司董事会秘书,任期至第八届董事会届满为止。伍建军,男,31岁,中国国籍,大学本科学历,经济学学士学位。曾任上海领灿(838335)项目经理,负责正泰电器(601877),上海电气(601727)等投资者关系管理工作,曾任九般投资咨询(上海)有限公司投行部项目经理,负责项目山东如意,金
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
万通、深圳五洲龙、同百门窗等项目,参与或主持新三板挂牌项目。曾就职于中泰证券深圳分公司。本次聘任为公司正常经营所需,对公司生产经营无不利影响。
三、备查文件
本次聘任为公司正常经营所需,对公司生产经营无不利影响。经与会董事确认的《猴王股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》。
猴王股份有限公司
董事会2023年5月22日