上海九百股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议暨
召开公司第十九次股东大会（2011 年年会）公告
上海九百股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2012 年 6
月 5 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应
到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长龚祥荣先生主持。公司监事会
全体成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以
记名投票表决方式通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；
二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》：
因经营业务发展需要，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款
进行修改，具体内容如下：
㈠ 第一章第五条原为：“公司住所：中国上海市万航渡路 50 号，
邮编：200041。”
现修改为：第一章第五条 公司住所：中国上海市愚园路 300 号
6 楼，邮编：200041。
㈡ 第二章第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围：
百货，针纺织品，五金交电，文教用品，日用杂货，劳防用品，
金银饰品（零售），摄影彩扩，汽车零配件，装璜材料，工艺美术品，
摩托车，自有房屋租赁，进出口业务（按批文），洗涤服务，洗涤化
工产品（除危险品），附设分支机构，预包装食品，酒，实业投资，
房地产开发经营，物业管理。”
现修改为：第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
百货，针纺织品，五金交电，文教用品，日用杂货，劳防用品，
金银饰品（零售），汽车零配件，装璜材料，工艺美术品，摩托车，
自有房屋租赁，进出口业务（按批文），洗涤服务，洗涤化工产品（除
危险品），附设分支机构，预包装食品，酒类批发、零售，实业投资，
房地产开发经营，物业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证
经营）
三、《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》；
四、《关于召开公司第十九次股东大会（2011 年年会）的议案》：
公司董事会拟定于 2012 年 6 月 28 日召开公司第十九次股东大会
（2011 年年会），会议具体事项如下：
㈠ 会议时间：2012 年 6 月 28 日上午 9:30 分
㈡ 会议地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅
会议地点交通情况（仅供参考）：地铁10号线交通大学站5号出
口，附近公交线路有806、911、76、26、138、113、872、920、926、
827路。
㈢ 会议主要议程：
1、审议《上海九百股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《上海九百股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《上海九百股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；
4、审议《上海九百股份有限公司 2011 年度利润分配方案》；
5、审议《上海九百股份有限公司 2011 年年度报告》；
6、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
7、审议《关于支付 2011 年度审计费及续聘 2012 年度财务报告
审计机构的议案》；
8、审议《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》；
9、听取《上海九百股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》。
㈣ 会议出席对象：
1、截止 2012 年 6 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
㈤ 出席会议登记办法：
1、登记手续
⑴符合出席条件的法人股东须持单位介绍信、法人授权委托书、
股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；
⑵符合出席条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登
记手续；委托代理人须持授权委托书（格式附后）、本人身份证及委
托人股东帐户卡办理登记手续；
⑶异地股东可以用信函或者传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2012 年 6 月 25 日（上午 9:00─下午 4:00）；
3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦）
登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2 号线江苏路站 4 号出口，
附近公交线路有 01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路；
登记地点问询电话：（021）52383317
㈥ 其他事项：
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
2、根据相关部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的
通知》精神，本公司不向参加股东大会的股东发放任何形式的礼品，
以维护其他广大股东的利益。
3、公司联系部门：证券部（上海市常德路 940 号）
联系人：张 敏 电话（021）62729898─838 分机
张子君 电话（021）62729898─918 分机
图文传真：（021）62569821
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一二年六月五日
附：授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（公司）出席上海九百股
份有限公司第十九次股东大会（2011 年年会），并代表本人（公司）
行使对本次股东大会各项议案的表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托人签字：
（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）
委托日期：
