证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2023-058债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议时间：2023年5月19日（星期五）15:00开始。
网络投票时间：2023年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事黄金玲女士（董事长刘少云先生因工作安排原因，无法现场主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事黄金玲女士担任本次股东大会的主持人）。
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份304,712,061股，占公司总股份的74.5628％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份304,712,061股，占公司总股份的74.5628％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份2,523,083股，占公司总股份的0.6174％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,523,083股，占公司总股份的0.6174％。
通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
3．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
经审议，本次会议形成决议如下：
1．审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2．审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3．审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4．审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5．审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6．逐项审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
6.01审议通过《公司2023年度独立董事薪酬方案》
总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6.02 审议通过《公司2023年度非独立董事薪酬方案》
关联股东郭倍华、刘少云、珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数302,188,978股。
总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7．审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8．审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
关联股东郭倍华、刘少云、珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数302,188,978股。
总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
9．审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》
总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10．审议通过《关于2023年度关联担保额度预计的议案》
总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11．审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12．审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
总表决情况：同意304,712,061股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,523,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和刘杰律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、本次备查文件
1．侨银城市管理股份有限公司2022年年度股东大会决议。
2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会2023年5月20日