证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2023-032号
广州尚品宅配家居股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开的时间：2023年5月19日下午14:30。
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15—15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室。
4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：董事会。
6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份116,322,189股，占上市公司总股份的58.5490％，占公司有表决权股份总数的58.7880%。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东8人，代表股份90,356,751股，占上市公司总股份的
45.4797％，占公司有表决权股份总数的45.6654%。
3. 参加网络投票情况
通过网络投票的股东15人，代表股份25,965,438股，占上市公司总股份的
13.0693％，占公司有表决权股份总数的13.1227%。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份734,656股，占上市公司总股份的0.3698％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份37,100股，占上市公司总股份的0.0187％。通过网络投票的中小股东12人，代表股份697,556股，占上市公司总股份的0.3511％。
5. 出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师通过现场和腾讯视频会议方式出席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意116,044,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.7609％；反对276,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.2378％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意456,517股，占出席会议的中小股东所持股份的62.1402％；反对276,639股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6556％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2042％。
2. 审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意116,044,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.7609％；反对276,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.2378％；弃权1,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意456,517股，占出席会议的中小股东所持股份的62.1402％；反对276,639股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6556％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2042％。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
3. 审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意116,044,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.7609％；反对276,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.2378％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意456,517股，占出席会议的中小股东所持股份的62.1402％；反对276,639股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6556％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2042％
4. 审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意116,044,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.7609％；反对276,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.2378％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意456,517股，占出席会议的中小股东所持股份的62.1402％；反对276,639股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6556％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2042％。
5. 审议通过《2023年独立董事薪酬方案》
总表决情况：
同意116,045,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7622％；反对276,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.2378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意458,017股，占出席会议的中小股东所持股份的62.3444％；反对276,639股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6. 审议通过《2023年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》中的董事薪酬
总表决情况：
同意115,994,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.7187％；反对327,239股，占出席会议所有股东所持股份的0.2813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意407,417股，占出席会议的中小股东所持股份的55.4568％；反对327,239股，占出席会议的中小股东所持股份的44.5432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7. 审议通过《2023年监事薪酬方案》
总表决情况：
同意115,994,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.7187％；反对327,239股，占出席会议所有股东所持股份的0.2813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意407,417股，占出席会议的中小股东所持股份的55.4568％；反对327,239股，占出席会议的中小股东所持股份的44.5432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8. 审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意116,045,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7622％；反对276,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.2378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意458,017股，占出席会议的中小股东所持股份的62.3444％；反对276,639股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意116,028,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.7477％；反对293,479股，占出席会议所有股东所持股份的0.2523％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意441,177股，占出席会议的中小股东所持股份的60.0522％；反对293,479股，占出席会议的中小股东所持股份的39.9478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10. 审议通过《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意116,045,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7622％；反对276,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.2378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意458,017股，占出席会议的中小股东所持股份的62.3444％；反对276,639股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
11. 审议通过《关于提取专项基金对经营团队实施激励的议案》
总表决情况：
同意115,994,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.7187％；反对327,239股，占出席会议所有股东所持股份的0.2813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意407,417股，占出席会议的中小股东所持股份的55.4568％；反对327,239股，占出席会议的中小股东所持股份的44.5432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
金杜律师事务所指派姜羽青律师、罗杰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2. 《北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2023年5月19日