证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2023-028转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年5月19日以现场会议的方式在杭州电缆股份有限公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）五楼会议室召开。因公司董事会换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，推选华建飞先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，推选陆春校先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》依据《公司法》以及《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第五届董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期与第五届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下：
1、战略委员会委员：华建飞、孙翀、陆春校、倪益剑、徐小华、吴士敏、屈哲锋；华建飞为主任委员；
2、提名委员会委员：吴士敏、孙臻、徐小华；吴士敏为主任委员；
3、审计委员会委员：屈哲锋、孙翀、徐小华；屈哲锋为主任委员；
4、薪酬与考核委员会委员：徐小华、孙臻、屈哲锋；徐小华为主任委员。本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任倪益剑先生（简历附后）为公司总经理，任期与第五届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任滕兆丰先生（简历附后）为常务副总经理、尹志平先生（简历附后）为公司副总经理、胡建明先生（简历附后）为公司总工程师、金锡根先生（简历附后）为公司财务总监、张治刚先生（简历附后）为公司副总经理、邵波先生（简历附后）为公司副总经理。任期与第五届董事会任期一致。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任杨烈生先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会2023年5月19日
附件：
公司高级管理人员简历
倪益剑，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年出生，大专学历，工程师。历任富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理，杭州电缆有限公司总经理助理，浙江富春江通信集团有限公司战略发展委员会副主任等，杭州电缆股份有限公司副总经理。现任公司董事，总经理、宿州永通电缆有限公司、杭州永特电缆有限公司董事。
滕兆丰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，本科学历，高级工程师。历任公司技术员、缆线分厂厂长助理、制造部部长助理、技术质量部部长、技术部和市场支持部部长、销售经理、电缆总工程师。现任杭州电缆股份有限公司富阳分公司负责人、杭缆电缆导体制造（杭州）有限公司执行董事兼总经理。
尹志平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年出生，硕士研究生学历。曾任浙江春江轻纺集团有限公司劳动工资科副科长、企管人事科科长，浙江富春江通信集团有限公司综合管理部部长，浙江富春江光电科技有限公司副总经理等。现任本公司副总经理。
胡建明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，大专学历，高级工程师。曾任富春江集团杭州电缆厂机械员、工艺员、分厂副厂长、分厂厂长，杭州电缆有限公司总经理助理兼导线分厂厂长等。现任本公司总工程师，全国裸电线标准化技术委员会委员。
杨烈生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，硕士研究生学位。1999年12月至2016年2月就职于方正证券股份有限公司。现任本公司董事会秘书、副总经理，浙江杭电投资管理有限公司董事。
金锡根，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，本科学历，高级会计师。历任杭州电缆有限公司财务科长、财务经理，浙江富春江集团精密薄板项目部财务负责人等。现任本公司财务负责人，浙江杭电实业有限公司监事。
张治刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981生，本科学历，高级工程师。历任杭州电缆股份有限公司富阳分公司技术质量部主任工程师、技术质量部部长、杭州电缆股份有限公司富阳分公司经理、杭州永特电缆有限公司经理。现任杭州电缆股份有限公司富阳分公司经理。
邵波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1985生，本科学历，党员。历任浙江富春江通信集团有限公司政工部科员、董事会秘书、团委书记、董事长助理、总裁办主任。现任浙江富春江光电科技有限公司总经理，浙江杭电永通线缆有限公司、杭州永通中榜国际贸易有限公司执行董事，杭州永通线缆销售有限公司、宿州永通电缆有限公司、杭州千岛湖永通电缆有限公司监事。