中泰股份：第四届董事会第十六次会议决议的公告

杭州中泰深冷技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议的公告

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年5月19日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以通讯方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2023年5月19日完成了2022年度利润分配方案，本次2021年限制性股票激励计划首次授予价格以及预留部分授予价格的调整符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件和《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司2021年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

全体独立董事一致同意公司对本次2021年限制性股票激励计划首次授予价格以及预留部分授予价格的调整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。

二、备查文件

1、中泰股份第四届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2023年5月19日