证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-19
东信和平科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023年5月19日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年5月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长万谦先生
6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东21人，代表股份200,743,026股，占上市公
司总股份的44.9606％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份197,775,784股，占上市公司总股份的44.2961％。通过网络投票的股东16人，代表股份2,967,242股，占上市公司总股份的0.6646％。出席本次会议的中小投资者情况：
通过现场和网络投票的中小投资者17人，代表股份2,987,242股，占上市公司总股份的0.6691％。其中：通过现场投票的中小投资者1人，代表股份20,000股，占上市公司总股份的0.0045％。通过网络投票的中小投资者16人，代表股份2,967,242股，占上市公司总股份的0.6646％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。
3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《2022年度董事会工作报告》
表决情况：同意200,742,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意2,986,942股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9900％；反对300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议《2022年度监事会工作报告》
表决情况：同意200,742,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意2,986,942股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9900％；反对300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0100％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。
3、审议《2022年度财务决算报告》
表决情况：同意200,742,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意2,986,942股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9900％；反对300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议《2022年年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意200,742,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意2,986,942股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9900％；反对300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决情况：同意200,742,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意2,986,942股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9900％；反对300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议《关于补选非职工代表监事的议案》
表决情况：同意200,742,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者表决情况：
同意2,986,942股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9900％；反对300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意200,742,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意2,986,942股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9900％；反对300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意199,720,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.4907％；反对1,022,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.5093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意1,964,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.7730％；反对1,022,442股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.2270％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意199,720,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.4907％；反对1,022,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.5093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意1,964,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.7730％；反对1,022,442股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.2270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意199,720,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.4907％；反对1,022,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.5093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意1,964,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.7730％；反对1,022,442股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.2270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
表决情况：同意199,720,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.4907％；反对1,022,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.5093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意1,964,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.7730％；反对1,022,442股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.2270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。
12、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意199,720,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.4907％；反对1,022,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.5093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意1,964,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.7730％；反对1,022,442股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.2270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
13、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意199,720,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.4907％；反对1,022,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.5093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意1,964,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.7730％；反对1,022,442股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.2270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
14、审议《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》
表决情况：同意199,720,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.4907％；反对1,022,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.5093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意1,964,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.7730％；反对1,022,442股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.2270％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。
15、审议《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》
表决情况：同意199,720,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.4907％；反对1,022,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.5093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者表决情况：
同意1,964,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的65.7730％；反对1,022,442股，占出席会议的中小投资者所持股份的34.2270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕崇华、孔舒韫
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会二○二三年五月二十日