证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2023-031
上海澳华内镜股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年5月19日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
普通股股东人数 | 10 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,850,484 |
普通股股东所持有表决权数量 | 41,850,484 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 31.3862 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 31.3862 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 41,850,484 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 41,850,484 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 41,850,484 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 41,850,484 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称:《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 41,850,484 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称:《关于公司2022年度董事薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 3,159,174 | 99.9806 | 610 | 0.0194 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》
审议结果:通过
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 41,849,874 | 99.9985 | 610 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 41,850,484 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称:《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 41,850,484 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
持股5%以上普通股股东 | 38,690,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%-5%普通股股东 | 3,132,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%以下普通股股东 | 27,684 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
其中:市值50万以下普通股股东 | 2,025 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
市值50万以上普通股股东 | 25,659 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
5 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | 27,684 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6 | 《关于公司2022年度董事薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》 | 27,074 | 97.7965 | 610 | 2.2035 | 0 | 0.0000 |
7 | 《关于公司2022年度监事薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》 | 27,074 | 97.7965 | 610 | 2.2035 | 0 | 0.0000 |
8 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | 27,684 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了独立董事述职报告,议案均属于普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东顾康、顾小舟、谢天宇对议案6进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:王玙瑫、王旭峰
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司董事会
2023年5月20日
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。