美好置业集团股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至2023年5月19日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价连续十六个交易日低于1元/股，预计将连续二十个交易日低于 1元/股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条、第9.1.15条的规定，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易，不进入退市整理期。敬请投资者审慎决策，理性投资，注意投资风险。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会及监事会将于2023年5月27日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第九届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。
在公司新一届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会2023年5月20日